TAPEX INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 3, 2025

테이팩스/주주총회소집결의/(2025.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-18
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주) 테이팩스 양감사업장 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제31기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (허지행) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (조연주) - 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (최찬수) ○제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ○제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
천재지변 등 불가피한 사정으로 예정된 건물내에서 주주총회를 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허지행	1967-06	3	신규선임	前 (주)솔머티리얼즈 대표이사 前 (주)한솔케미칼 전주공장 공장장
조연주	1979-10	3	재선임	現 (주)테이팩스 기획실장 (주)한솔케미칼 부회장 前 VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC. (Manager, Brand Strategy & Integration) 前 THE BOSTON CONSULTING GROUP (Associate Consultant)
최찬수	1966-09	3	재선임	現 (주)테이팩스 소비재영업본부장 前 (주)테이팩스 전자재료사업부장 前 (주)한솔케미칼 전략기획 팀장