TAPEX INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 3, 2023

테이팩스/주주총회소집결의/(2023.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-20
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주)테이팩스 양감사업장 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (강병진) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (배성훈) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (강병진) - 제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (배성훈) ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시, 장소 등 변경결정 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병진	1976-06	3	신규선임	'23~現 한국파생상품학회 부회장 '22~現 예금보험공사 리스크관리위원회 위원 '21~現 한국거래소 청산결제발전위원회 위원 '12~現 숭실대 금융학부 교수	-
배성훈	1976-10	3	신규선임	'22~現 법무법인 영동 대표변호사 '21~'22 대검찰청 형사부 형사1과 과장 '19~'20 법무부 법무실 법조인력과장 '17~'18 서울중앙지방검찰청 검사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강병진	1976-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'23~現 한국파생상품학회 부회장 '22~現 예금보험공사 리스크관리위원회 위원 '21~現 한국거래소 청산결제발전위원회 위원 '12~現 숭실대 금융학부 교수
배성훈	1976-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'22~現 법무법인 영동 대표변호사 '21~'22 대검찰청 형사부 형사1과 과장 '19~'20 법무부 법무실 법조인력과장 '17~'18 서울중앙지방검찰청 검사