TAPEX INC — AGM Information 2021

Feb 3, 2021

테이팩스/주주총회소집결의/(2021.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-22
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주)테이팩스 본사 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ①감사보고                 ②영업보고                 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   - 제1호 의안: 제27기(2020.1.1~2020.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)                 및 연결 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의료기기 판매업		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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