Tankerska Next Generation d.d. — AGM Information 2018

Jul 18, 2018

CROATIAN FINANCIAL SERVICES SUPERVISORY AGENCY Miramarska 24b 10000 Zagreb

THE ZAGREB STOCK EXCHANGE Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

CROATIAN NEWS AGENCY Marulićev trg 16 10000 Zagreb

WEBSITE OF THE ISSUER

ISIN: HRTPNGRA0000 TPNG-R-A Market: Zagreb Stock Exchange Official Market Established A. D. 2014

B. Petranovića 4 23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 135 Fax. +385 23 250 580 e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr

18 th July 2018

Subject: Counterproposal to the decision proposal for the general assembly

Enclosed to this Notification, Tankerska Next Generation d.d. (hereinafter referred to as "the Company") publishes a shareholders' counterproposal to the decision proposal on the agenda of the General Assembly of the Company, convoked for 1st August 2018.

Counterproposal from Raiffeisen Mandatory and Voluntary Pension Funds Management Company d.d., on behalf and for the account of funds it manages, to the decision proposal under item 3 of the agenda.

Pursuant to Article 282 of the Companies Act, the shareholders' counterproposal is published on 18 th July 2018 on the web site of the Company and is delivered the same day to the Zagreb Stock Exchange, to the Official Register of Proscribed Information, and is made available to the shareholders and for issuing of copies at the seat of the Company.

Tankerska Next Generation Inc.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… Tankerska Next Generation Shipping Joint Stock Company MBS (registration number) 110046753 Commercial Court in Zadar Božidara Petranovića 4, 23000 Zadar, Croatia Share capital: 436,667,250.00 HRK paid completely Short name of the company: Tankerska Next Generation Inc. Issued shares: 8,733,345 ordinary shares with no par value Incorporated 22 August 2014 The President of Supervisory Board: Ivica Pijaca Company's Bank Account: The Management Board: John Karavanić Privredna Banka Zagreb Inc. Zagreb IBAN HR86 2340 0091 1106 7758 7 Swift code: PBZGHR2X

VRLO POVJERLJIVO

Tankerska Next Generation d.d. Božidara Petranovića 4 23000 Zadar

Zagreb, 16. srpnja 2018. Poslovni broj: 2018-IP-311

Predmet: Protuprijedlog na prijedlog odluke Glavne skupštine

Poštovani,

temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i uputa iz Poziva na Glavnu skupštinu društva Tankerska Next Generation d.d. koja će se održati dana 1. kolovoza 2018. godine, u privitku dostavljamo protuprijedlog prijedlogu odluke pod Ad 3. dnevnog reda s obrazloženjem.

S poštovanjem,

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Damir Gybavgc, predsjednik Uprave

Gunaw

Gordan Šumanović, član Uprave

Solution State Server Server
MIROVINSKO DRUŠTVO Raiffeisen drustvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Zagreb, Petrinjska 59

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. . HR - 10000 Zagreb, Petrinjska 59 . Tel: 01/6003-900 · Fax: 01/6003-925 · Trgovački sud u Zagrebu MBS 080406381 · OIB: 14148900600 · IBAN:HR5524840081100231365 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. • Temeljni kapital društva u iznosu od 143.445.300,00 kuna u cijelosti uplaćen, ukupan broj dionica 1.434.453, nominalni iznos dionice 100 kuna · Uprava: Damir Grbavac, predsjednik Uprave, Eva Horvat, članica Uprave, Gordan Šumanović, član Uprave · Nadzorni odbor: Anton Starčević, predsjednik

TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. Božidara Petranovića 4 23000 Zadar

Zagreb, 16. srpnja 2018. Poslovni broj: 2018-IP-312

Predmet: Protuprijedlog dioničara

Na temelju članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, RAIFFEISEN društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun sljedećih mirovinskih fondova:

• 1. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A,
• 1. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B,
• 1. Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond,
• 1. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla,
• 1. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata,
• 1. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Novinar,
• 1. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT,
• 1. Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

koji su zajedno imatelji 1.192.666 redovnih dionica s pravom glasa koje čine 13,66% temeljnog kapitala i prava glasa na Glavnoj skupštini Tankerska Next Generation d.d., podnosi sljedeći

PROTUPRIJEDLOG

prijedlogu odluke pod Ad 3. dnevnog reda Glavne skupštine TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. sazvane za dan 1.kolovoza 2018. godine

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

"Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini

1. Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2017. ostvarilo neto dobit u iznosu od 32.132.435,14 kuna.

2. · Dio neto dobiti u iznosu od 13.952.232,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, što daje bruto iznos od 1,60 kuna po dionici.

3. · Dio neto dobiti od 16.573.581,25 kuna raspodijelit će se u zadržanu dobit.

4. Dio neto dobiti u iznosu od 1.606.621,76 kuna raspodijelit će se u zakonske rezerve

5. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti dioničarima društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) na dan 16. kolovoza 2018. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Tankerska Next Generation d.d. bez prava na isplatu dividende je 14. kolovoza 2018. godine. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 31. kolovoza 2018. godine.

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. • HR - 10000 Zagreb, Petrinjska 59 · Tel: 01/6003-900 · Fax: 01/6003-925 · Trgovački sud u Zagrebu MBS 080406381 · OIB: 14148900600 · IBAN:HR5524840081100231365 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. • Temeljni kapital društva u iznosu od 143.445.300,00 kuna u cijelosti uplaćen, ukupan broj dionica 1.434.453, nominalni iznos dionice 100 kuna · Uprava: Damir Grbavac, predsjednik Uprave, Eva Horvat, članica Uprave, Gordan Šumanović, član Uprave · Nadzorni odbor: Anton Starčević, predsjednik

Obrazloženje

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. u ime i za račun fondova pod upravljanjem, smatra da prijedlog dividende u iznosu od 5.232.087,00 kuna nije u skladu Prospektom definiranom politikom isplate dividendi iz sljedećih razloga:

• Predloženom dividendom od strane društva Tankerska Next Generation d.d. ne osigurava se kontinuitet i $\bullet$ konzistentnost u politici isplate dividende s obzirom da se svake godine mijenja postotak isplate dividende u odnosu na ostvarenu dobit.
• Društvo ima značajan iznos kapitala za isplatu dividende iz dobiti tekuće godine, zadržane dobiti te ostalih rezervi. Ovisno o broju brodova na spot tržištu i pod ugovorom na vrijeme, dugoročnim i kratkoročnim zaduživanjem te ostalim metodama upravljanja likvidnošću, Društvo ima prostora za isplatiti predloženi iznos dividende.

RAIFFEISEN društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

edsjednik Uprave

Turmana

Gordan Šumanović A Raiffeisen član Uprave
A MIROVINSKO DRUŠTVO Raiffeisen drustvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Zagreb, Petrinjska 59

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. • HR - 10000 Zagreb, Petrinjska 59 · Tel: 01/6003-900 · Fax: 01/6003-925 · Trgovački sud u Zagrebu MBS 080406381 · OIB: 14148900600 · IBAN:HR5524840081100231365 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. • Temeljni kapital društva u iznosu od 143.445.300,00 kuna u cijelosti uplaćen, ukupan broj dionica 1.434.453, nominalni iznos dionice 100 kuna • Uprava: Damir Grbavac, predsjednik Uprave, Eva Horvat, članica Uprave, Gordan Šumanović, član Uprave · Nadzorni odbor: Anton Starčević, predsjednik