TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 23, 2009

证券代码：000856 证券简称：*ST唐陶 公告编号：2009-44

唐山陶瓷股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：本公司董事会。

2．会议召开的合法、合规性说明：

公司第四届董事会于2009年10月22日召开第十八次会议，审议通过了《关于 召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2009年11月10日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月10 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2009年11月9日下午15:00至2009年11月10日下午15:00 期间 的任意时间。

公司将于2009年11月5日就本次临时股东大会发布提示性公告。 4．会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。其中，网络投票包含证

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券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权亦只能选择其中一种方式； 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 5．出席对象：

（1）截至2009 年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：唐山市路北区缸窑路110号公司三层会议室。 二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案经公司第四届董事会第十六次会议、第十八次会 议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• （二）本次会议审议的提案如下：

• 1、《关于公司与河北省冀东水泥集团有限责任公司进行重大资产置换的议

• 案》；

  • 1.01 重组方式、交易标的和交易对方

  • 1.02 定价方式

  • 1.03 交易价格

  • 1.04 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

  • 1.05 职工安置方案

  • 1.06 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

  • 1.07 决议的有效期

• 2、《唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议》；

• 3、《唐山陶瓷股份有限公司重大资产置换及暨关联交易报告书（草案）》；

• 4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

• 鉴于唐山市城市建设投资有限公司、唐山建设投资有限责任公司向河北省冀

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东水泥集团有限责任公司无偿划转所持有的本公司股份已获国务院国有资产监 督管理委员会批准，相关股权过户手续正在办理之中，上述第1－5项全部议案需 关联股东回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权 股份总数的三分之二以上同意。

• （三）上述议案的内容详见2009年7月17日、10月23日《证券时报》和巨潮

• 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 三、现场会议登记方法：

• 1、登记时间：2009年11月9日上午9：00—11：00，下午14：00—17：00。

• 2、登记地点（信函地址）：唐山市路北区缸窑路110号公司证券与管理部。 3、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

• （2）法人股东持法人营业执照复印件、证券帐户卡、法人代表证明书或法

• 人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

• （3）异地股东可在登记时间截止前以书面信函或传真办理登记，信函或传

• 真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样） 邮编：063020

• 传真：0315-3291354

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

• （1）受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（或营业执照复

• 印件）、委托人股东账户卡办理登记手续；

• （2）受托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有

• 一票表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年11 月10

• 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

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• 2、投票代码：360856；投票简称：唐陶投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表

• 议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案” 进行投票。

议案序号	表决事项	对应申报价格
100	总议案	100 元
1.00	《关于公司与河北省冀东水泥集团有限责任公司进行重大资产置换的议案》	1.00 元
1.01	子议案一：重组方式、交易标的和交易对方	1.01 元
1.02	子议案二：定价方式	1.02 元
1.03	子议案三：交易价格	1.03 元
1.04	子议案四：相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	1.04 元
1.05	子议案五：职工安置排方案	1.05 元
1.06	子议案六：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	1.06 元
1.07	子议案七：决议的有效期	1.07 元
2.00	《唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组协议》	2.00 元
3.00	《唐山陶瓷股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》	3.00 元
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	4.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权；

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

• （二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2009 年11 月9 日

• 15:00 至2009 年11 月10 日15:00 期间的任意时间。

• 五、其他

（一）会议咨询：公司证券与管理部

• 联系人：乐建民

联系电话：0315-3291354

（二）出席现场会议股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会 暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

唐山陶瓷股份有限公司

董 事 会 2009 年10 月22 日

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附件： 授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席唐山陶瓷股份有限 公司2009年第一次临时股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。 委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、“反对”、“弃权”）：

议案序号	表决事项	表决意见
1.00	《关于公司与河北省冀东水泥集团有限责任公司进行重大资产置换的议案》
1.01	子议案一：重组方式、交易标的和交易对方
1.02	子议案二：定价方式
1.03	子议案三：交易价格
1.04	子议案四：相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.05	子议案五：职工安置排方案
1.06	子议案六：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.07	子议案七：决议的有效期
2.00	《唐山陶瓷股份有限公司重大资产置换协议》
3.00	《唐山陶瓷股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》
4.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

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如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

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