Tangrenshen Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 7, 2021

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-106

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会 第三十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会 议于 2021 年 6 月 7 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第八届董事 会第三十五次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、《关于变更募集资金投资项目名称的议案》

公司本次变更募集资金投资项目名称的事项符合相关法律法规及文件要求， 未改变项目的其它内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相 改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并履行了必要的法定程序，同意《关 于变更募集资金投资项目名称的议案》。

二、《关于使用非公开发行股票募集资金向孙公司提供借款用于实施募投项 目的议案》

公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主 体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和 公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向孙公司茶陵龙华 生态农牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

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