TANGEL PUBLISHING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 4, 2019

天舟文化股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规 定，天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化”或“公司”）独 立董事刘爱明受其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征 集拟于2019年6月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议的相关 议案的投票权。

一、征集人声明

征集人仅对公司拟召开的2019年第一次临时股东大会的相关审 议事项征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从 事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在公司指定 的创业板信息披露网站公告。本次征集行动完全基于征集人作为公司 独立董事的职责，征集人本次征集投票权已经获得公司其他独立董事 同意，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告书 的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任 何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

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1、公司基本情况

公司名称：天舟文化股份有限公司

股票简称：天舟文化

股票代码：300148

法定代表人：肖志鸿

董事会秘书：喻宇汉

联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场 6 栋

33 楼

联系电话：0731-88834956

传真电话：0731-85462505

电子邮箱：tangeldm@126.com

• 2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2019 年第一次临时股东大 会所审议的关于股票期权和限制性股票激励计划的相关议案的委托 投票权，主要如下：

（1）《关于<天舟文化股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

• （2）《关于<天舟文化股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股

• 票激励计划实施考核管理办法>的议案》

• （3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

• 案》

• 3、本次公开征集委托投票权报告书签署日期为 2019 年 6 月 3 日。

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三、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘爱明先生， 刘爱明先生简介如下：

刘爱明，男，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。 中南大学商学院会计学副教授，会计学博士，注册会计师，注册税务 师。1994 年 7 月至 1996 年 2 月在湖南省皮革集团公司财务部担任助 理会计师，1996 年 3 月至今在长沙铁道学院、中南大学先后担任助 教、讲师和副教授。2013 年 8 月至今在哈密市商业银行股份有限公 司任独立董事，2015 年 12 月起任湖南国科微电子股份公司独立董事。 2017 年 11 月起任力合科技（湖南）股份有限公司独立董事。2015 年 3 月起至今任本公司独立董事。

2、截至本报告书签署日，征集人未持有公司股份，未因证券违 法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协 议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要 股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 四、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体请详见公司于2019年6 月5日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站发布的 《天舟文化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通 知》。

五、征集方案

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征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及《公司章程》规定 制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

1、征集对象：截止 2019 年 6 月 13 日下午 15:00 收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、征集时间：2019 年 6 月 18 日至 6 月 20 日期间的上午 9:30-11:30， 下午 14:00-17:00。

3、征集方式：采用公开方式在在中国证监会创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集 行动。

4、征集程序和步骤：

截至 2019 年 6 月 13 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程 序办理委托手续：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定 的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（请见附 件）。

第二步：向征集人委托的公司董事会秘书处提交本人签署的授权 委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会秘书处签收 授权委托书及其相关文件。

（1）法人股东须提供下述文件：

a、现行有效的法人营业执照复印件；

b、法定代表人身份证复印件；

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c、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授 权他人签署，则须同时提供经公证机关公证的法定代表人授权他人签 署授权委托书的授权书）；

d、法人股东账户卡复印件；

• e、2019 年 6 月 13 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业

• 部公章的原件）。

• 注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字。 （2）个人股东须提供下述文件：

• a、股东本人身份证复印件；

• b、股东账户卡复印件；

c、股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权 他人签署，则须同时提供经公证机关公证的本人授权他人签署授权委 托书的授权书）；

d、2019 年 6 月 13 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部 公章的原件)。

注：请股东本人在所有文件上签字。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在 征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特 快专递方式送达至本报告书指定地址。其中采取挂号信函或特快专递 方式的，以公司董事会秘书处签收视为收到。请将提交的全部文件予 以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明"独立董事 " 征集投票权授权委托书 。

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授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场 6 栋 33 楼 收件人：天舟文化股份有限公司 董事会秘书处

邮编：410013

电话：0731-88834956

第四步：由见证律师确认有效表决票

由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和个人股东提交 的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由 见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有 效：

（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的 方式在本次征集投票权截止时间（2019 年 6 月 20 日 17:00）之前送 达指定地址；

（2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求； （3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记 日股东名册记载的信息一致。

（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委 托给征集人以外的人。

5、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的 委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络 投票、委托投票），以第一次投票结果为准。

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• 6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自

• 或委托代理人出席会议。

• 7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以

• 下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议 登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集 人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外 的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方 式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指 示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的， 则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

独立董事：刘爱明

二〇一九年六月五日

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附件：

天舟文化股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅 读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《天舟文化股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书》《天舟文化股份有限公司关于 召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次 征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公 开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集 人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹全权委托天舟文化股份有限公 司独立董事刘爱明先生代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示的对以下会议 审议事项行使委托投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的表决意见如下：

议案序号	议案名称	备注		表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于<天舟文化股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<天舟文化股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》	√

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《关于提请股东大会授权董事会办 3.00 √ 理股权激励相关事宜的议案》

注：请选择同意、反对或弃权并在相应表格中用表决符号“√” 表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委 托人对审议事项投弃权票。本授权委托书打印、复制均有效；单位委 托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2019 年第一次临时股东 大会结束。

委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股性质： 委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

签署日期： 年 月 日

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