TANGEL PUBLISHING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 25, 2018

证券代码： 300148 证券简称：天舟文化 编号： 2018-040

天舟文化股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过， 公司决定于2018年5月11日召开2018年第二次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会的届次：2018年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十八次 会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》等规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2018年5月11日下午15:00（星期五）

• （2）网络投票时间：2018年5月10日-2018年5月11日。通过深圳

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证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月11日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018年5月7日（星期一）下午收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中

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央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议提案如下：

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》

• 2、审议《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

（二）上述提案已经公司于2018年4月25日召开的第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体公告请详 见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司将对影响中小投资者利益的 重大事项单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示列表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》	√
2.00	《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

1．登记时间：2018年5月8、9、10日（上午9：00-12：00，下午

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13：30-17：00）；

• 2．登记地点：公司董事会秘书处；

• 3．登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人 持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明 或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进 行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记， 股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登 记须在2018年5月10日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受 电话方式登记（授权委托书请见附件三）。

4、会议联系方式

联系人：姜玲、胡岳

联系电话：0731-88834956

联系传真：0731-88834956

联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写 字楼6栋33楼

邮政编码：410016

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五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 3、会议材料备于董事会秘书处。

• 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

七、备查文件

天舟文化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

天舟文化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体流程

• 2、参会股东登记表

• 3、授权委托书

天舟文化股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365148，投票简称：天舟投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年5月11日的交易时间，即9:30 11:30和13:00

— 15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月10日（现场股东 大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月11日（现场股东 大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

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天舟文化股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
出席人员姓名		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

附注：

• 1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年5月10日17：00之前邮寄或传真 方式送达公司，不接受电话登记。

• 2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

授权委托书

天舟文化股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公 司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

• 1、委托人名称： 委托人持股数：____ 委托人持股性质：___ 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决如下：

					备注			表决	意见
	提案编码		提案名称
				该	列打勾的栏		同意	反	对	弃权
					目可以投票
	100		总议案		√
					积投票提案
			非累
	1.00		《关于变更部分募集资金用途		√
			暨收购资产的议案》
2.00
	2.00		《关于拟参与设立产业投资基		√
			金暨关联交易的议案》

• 注： ①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• ②单位委托须加盖单位公章；

• ③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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