TANGEL PUBLISHING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 12, 2015

证券代码： 300148 证券简称：天舟文化 编号： 2015-011

天舟文化股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过， 决定于2015年3月4日召开2015年第二次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十 四次会议审议通过，决定召开2015年第二次临时股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议时间：

（1） 现场会议召开时间：2015年3月4日下午15:00（星期三）

（2） 网络投票时间：2015年3月3日-2015年3月4日。通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 3 月 4 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票

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的具体时间为2015年3月3日15:00至2015年3月4日15:00的任意时间。

4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。

• （3） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一

• 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• 5、会议召开地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼

• 会议室

• 6、会议出席对象：

• （1）截至股权登记日2015年2月26日下午收市时，在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• （2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 二、 会议审议事项

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• 1、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》

• 1.1 独立董事候选人刘爱明先生

• 1.2 独立董事候选人许中缘先生

• 2、审议《关于提名公司非职工监事候选人的议案》

• 2.1 非职工监事候选人周艳女士

• 2.2 非职工监事候选人李剑先生

上述议案1 已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，上 述议案2 已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容 详见2015 年2 月11 日公司披露于指定信息披露网站上的相关公告。

本次股东大会议案将采用累积投票制，股东所拥有的投票权数等 于其所持有的股份总数乘以应选独立董事、监事人数之积。股东有权 将累积表决票数分别或全部集中投向任一独立董事或监事候选人，但 若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案所投选举票 不视为有效投票。

三、会议登记事项

• 1、登记时间：2015年2月27、3月2、3日（上午8：30-12：00， 下午13：30-17：00）；

• 2、登记地点：公司董事会秘书处(具体地址: 长沙市芙蓉区东二 环二段194号天域新都商务楼四楼811室)；

• 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

• （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持

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本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托 人亲笔签署的授权委托书进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或

• 法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行 登记；

• （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登

• 记须在2015年3月3日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受 电话方式登记（授权委托书请见附件）。

• 四、会务联系：

• 1、联 系 人：姜玲、胡岳

• 2、联系部门：董事会秘书处

• 3、联系电话：0731-85565647

• 4、联系传真：0731-85565647；0731-85462505

• 5、联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四

楼811室

• 6、邮政编码：410016

五、其他

• 1、会议材料备于董事会秘书处。

• 2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

• 3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

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特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二○一五年二月十二日

附件一：授权委托书 附件二：网络投票操作流程 附件一：授权委托书

授权委托书

天舟文化股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席天舟文化股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：__ 持股数：___

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委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_ _

受托人（签名）：__ 受托人身份证号码：_ ______

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案	表决意见
1	关于提名公司独立董事候选人的议案	同意票数
1.1	独立董事候选人刘爱明先生
1.2	独立董事候选人许中缘先生
2	关于提名公司非职工监事候选人的议案	同意票数
2.1	非职工监事候选人周艳女士
2.2	非职工监事候选人李剑先生
注：

①选举董事和监事，采取累积投票制投票。

② 选举独立董事：

可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总 数不得超过其持有的股数与2的乘积。

选举非职工代表监事：

可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配， 但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

③本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大结束；

④单位委托须加盖单位公章；

⑤授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件二：网络投票操作流程

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网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• 一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间

• 为2015年3月4日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照

深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、深市投资者投票代码：365148，投票简称为“天舟投票”。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项

• 顺序号，以1.01元代表需要表决的1.1议案事项，以2.01元代表需要表 决的2.1议案事项，以此类推。

本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应申报价格（元）
1	关于提名公司独立董事候选人的议案	-
1.1	独立董事候选人刘爱明先生	1.01
1.2	独立董事候选人许中缘先生	1.02
2	关于提名公司非职工监事候选人的议案	-
2.1	非职工监事候选人周艳女士	2.01
2.2	非职工监事候选人李剑先生	2.02

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（3）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投 给某候选人的选举票数。本次股东大会议案为累积投票制议案，对应 每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票 数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对 该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表决意见种类：累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托 数量”一览表

”一览表
投给候选人的选举票数	委托股数
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
„„	„„

① 选举独立董事：

可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人，也可以在上述候 选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

②选举非职工代表监事：

可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上 述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（4）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，

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以第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查 询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司 营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 “ ” “ ” 姓名 、 证券账户号 等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后 的五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票 时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可 重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证

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券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”

“ ” 选择 天舟文化2015年第二次临时股东大会投票 。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您

• 的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4） 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2015年3月3日15:00至2015年3月4日15:00的任意时 间。

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