TANGEL PUBLISHING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 25, 2014

证券代码： 300148 证券简称：天舟文化 编号： 2014-064

天舟文化股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过， 决定于2015年1月8日召开2015年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下：

• 一、 召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十 二次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议时间：

• （1） 现场会议召开时间：2015年1月8日下午15:00（星期四）

（2） 网络投票时间：2015年1月7日-2015年1月8日。通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年1 月 8 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2015年1月7日15:00至2015年1月8日15:00的任意时间。

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4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。

（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。

（3） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• 5、会议召开地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼

• 会议室

• 6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2015年1月5日下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• （2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

• 1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

• 2、审议《关于拟转让所持北洋出版传媒股份有限公司股权的议案》

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• 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述审议事项的具体内容，详见披露于中国证监会创业板指定信 息披露网站，议案 3 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2015年1月5、6、7日（上午8：30-12：00，下午 13：30-17：00）；

2、登记地点：公司董事会秘书处(具体地址: 长沙市芙蓉区东二 环二段194号天域新都商务楼四楼811室)；

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持 本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托 人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或 法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行 登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登 记须在2015年1月7日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受 电话方式登记（授权委托书请见附件）。

四、会务联系：

• 1、联 系 人：姜玲、胡岳

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• 2、联系部门：董事会秘书处

• 3、联系电话：0731-85565647

• 4、联系传真：0731-85565647；0731-85462505

• 5、联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四

楼811室

• 6、邮政编码：410016

五、其他

• 1、会议材料备于董事会秘书处。

• 2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

• 3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二○一四年十二月二十五日

附件一：授权委托书 附件二：网络投票操作流程

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附件一：授权委托书

授权委托书

天舟文化股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席天舟文化股份有限公司

2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：__ 持股数：___

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_ _

受托人（签名）：__ 受托人身份证号码：_ ______

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
议案一	关于提名公司非独立董事候选人的议案
议案二	关于拟转让所持北洋出版传媒股份有限公司股权的 议案
议案三	关于修改《公司章程》的议案
议案四	关于修订《股东大会议事规则》的议案

注：①本表决票只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三项中的一项，请在相应的选择拦中打

“○”，否则视为无效票；

②本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大结束； ③单位委托须加盖单位公章；

④授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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附件二：网络投票操作流程

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• 一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间

• 为2015年1月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、深市投资者投票代码：365148，投票简称为“天舟投票”。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入股票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项

• 顺序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表第一个 需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类 推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下 表：

序号	议案	对应申报价格（元）
议案一	关于提名公司非独立董事候选人的议案	1.00
议案二	关于拟转让所持北洋出版传媒股份有限公司股权的 议案	2.00
议案三	关于修改《公司章程》的议案	3.00
议案四	关于修订《股东大会议事规则》的议案	4.00

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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表

反对，3股代表弃权。

，3股代表弃权。
表决意见种类	委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的， 以第一次申报为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查 询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司 营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 “ ” “ ” 姓名 、 证券账户号 等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

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（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后 的五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票 时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可 重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证 券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”

“ ” 选择 天舟文化2015年第一次临时股东大会投票 。

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您

• 的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4） 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2015年1月7日15:00至2015年1月8日15:00的任意时 间。

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