TANGEL PUBLISHING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 29, 2014

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-032

天舟文化股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过， 决定于2014年5月15日召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第二十 七次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

• 4、会议召开时间：2014年5月15日（星期四）上午9：30

• 5、会议召开地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼

会议室

• 6、会议出席对象：

• （1）截至股权登记日2014年5月8日下午收市时，在中国证券登记

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决， 该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

《关于使用超募资金及利息用于向李桂华等购买神奇时代100% 股权的部分现金对价支付的议案》

具体内容详见2014年4月30日中国证券监督管理委员会指定创业 板信息披露网站。

三、会议登记事项

1、登记时间：2014年5月12、13、14日（上午8：30-12：00，下 午13：30-17：00）；

2、登记地点：公司董事会秘书处(具体地址: 长沙市芙蓉区东二 环二段194号天域新都商务楼四楼811室)；

• 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持 本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托 人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或 法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行 登记；

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登 记须在2014年5月14日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受 电话方式登记（授权委托书请见附件）。

• 四、会务联系：

• 1、联 系 人：姜玲、胡岳

• 2、联系部门：董事会秘书处

• 3、联系电话：0731-85565647

• 4、联系传真：0731-85565647；0731-85462505

• 5、联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四

楼811室

• 6、邮政编码：410016

五、其他

• 1、会议材料备于董事会秘书处。

• 2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

• 3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

==> picture [366 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附：授权委托书

授权委托书

天舟文化股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席天舟文化股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：__ 持股数：___

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_ _

受托人（签名）：__ 受托人身份证号码：_ ______

委托人对下述议案表决如下：

	委托人对下述议案表决如下：
序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于使用超募资金及利息用于向李桂华等购买神奇时代 100%股权的部分现金对价支付的议案》

注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

②单位委托须加盖单位公章；

③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==