Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 22, 2020

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天地源股份有限公司

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-062 债券代码：151281 债券简称：19天地F1 债券代码：155655 债券简称：19天地一

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第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2020 年9 月22 日在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开。会议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。公司已于2020 年9 月16 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于注销西安明正房地产开发有限公司的议案

现因西安明正房地产开发有限公司已无日常生产经营活动，为进一步加强对 项目公司的股权管理，实现资源的优化配置，同意对西安明正房地产开发有限公 司进行注销。

具体内容详见2020 年9 月23 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2020-063）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案

根据经营发展需要，同意公司下属珠海天地源置业有限公司与陕西省国际信 托股份有限公司合作，发行总规模不超过4 亿元的信托计划，信托资金用于珠海 天地源置业有限公司项下“上唐府”项目的开发建设。

具体内容详见2020 年9 月23 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交

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易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2020-064）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于向华宝信托有限责任公司申请融资的议案

根据经营发展需要，同意公司下属镇江天地源置业有限公司与华宝信托有限 责任公司合作，发行总金额不超过5.4 亿元的信托计划，信托资金用于镇江天地 源置业有限公司项下“十里花园”项目的开发建设。

具体内容详见2020 年9 月23 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2020-064）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日

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