Tallinna Vesi — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 31, 2026

---

author: "Mailis Kullerkupp"
date: 2026-03-30 20:11:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

HÄÄLETUSSEDEL

Aktsiaseltsi Tallinna Vesi 2026. aasta aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäri nimi Isiku-/registrikood

Otsused:

1. 1. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada Seltsi 2025. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletan poolt_____ vastu_____ olen erapooletu_____ (märgistage ristiga)

1. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2025. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 14 242 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 11 400 tuhat eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2025 seisuga kogunenud 85 783 tuhande euro suurusest jaotamata kasumist (sh 2025. aasta konsolideeritud puhaskasum 14 242 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,57 eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 20. mail 2026. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 12. mai 2026 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. mai 2026. Alates 11. maist 2026 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Hääletan poolt_____ vastu_____ olen erapooletu_____ (märgistage ristiga)

1. Nõukogu liikmete valimine ja tagasi kutsumine

Nõukogu ettepanek:

3.1. Nõukogu liikme Mart Mägi tagasikutsumine

Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Mart Mägi (volituste lõpp 23.04.2026).

Hääletan poolt_____ vastu_____ olen erapooletu_____ (märgistage ristiga)

3.2 Priit Lello valimine nõukogu liikmeks

Valida Priit Lello nõukogu liikmeks alates 24.04.2026 kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Hääletan poolt_____ vastu_____ olen erapooletu_____ (märgistage ristiga)

3.3 Nõukogu liikme Gerli Kivisoo volituste pikendamine

Pikendada Gerli Kivisoo nõukogu liikme volitusi alates 02.06.2026 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Hääletan poolt_____ vastu_____ olen erapooletu_____ (märgistage ristiga)

4. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites

Nõukogu ettepanek:

Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 1356 lõikest 1 seada soolise tasakaalu eesmärgiks saavutada Seltsi juhatuses ja nõukogus kokku vähemalt 33-protsendiline alaesindatud soost liikmete osakaal.

Hääletan poolt_____ vastu_____ olen erapooletu_____ (märgistage ristiga)

____________________________________________

Aktsionäri nimi ja digiallkiri