Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 11 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 o sumie bilansowej 106.334.072.36 PLN (słownie: sto sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa 36/100 złotych) i zysku netto 6.249.910,08 PLN (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć 8/100 złotych)."

UCHWAŁA Nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia o pokryciu z kapitału zapasowego straty w kwocie netto 728.742,72 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa 72/100 złotych) wynikającej z wniesionych w 2015 r. zaległych opłat licencyjnych za lata 2011 – 2014. Powyższa strata wynika z korekty błędu podstawowego – w rozumieniu ustawy o rachunkowości – i odnosi się jedynie do zatwierdzonych wyników finansowych lat ubiegłych."

UCHWAŁA Nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2015 w wysokości 6.249.910,08 PLN (słownie: się sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć 8/100 złotych), w ten sposób, że:

a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn:

liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,30 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 1,30 PLN (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy), w tym:
na każdą akcję serii A przypada 1,30 PLN,
na każdą akcję serii B przypada 1,30 PLN,
na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,30 PLN,
na każdą akcję serii D przypada 1,30 PLN,
na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,30 PLN,
c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:

kwoty zysku netto Spółki za rok 2015 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2015. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, co oznacza, iż dla każdej raty na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,65 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy). Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 23 maja 2016 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

7 czerwca 2016 roku dla pierwszej raty dywidendy,
4 października 2016 roku dla drugiej raty dywidendy."

UCHWAŁA Nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

UCHWAŁA Nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

UCHWAŁA Nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

UCHWAŁA Nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."