TAIROUN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

台榮產業股份有限公司(股票代號：1220)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

60

中國國務院信託服務服務有限公司
信託科技部
信託服務服務服務有限公司
信託服務服務服務有限公司
信託服務服務服務有限公司

國內部局面計立書

國內部資訊

都市信託

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

應按信函交付郵資

股東 台啟

業務服務+營收操作說明

※貴股東如新增或變更該款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

第2聯

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						60
說明事項	一、採用匯款者(根本人帳號) 匯款處理費田孔面股利款中 $ \text{止} $	原登記匯款帳號												台榮
	二、各採用匯款者,本行經以持 股帳等支票方式核付(帳號 為作業處理費合併狀元,由 股東自行出價)	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章欄		銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		郵局	存簿(Ⅱ)	700	局 號						帳 號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人啟示委託書前，應請啟示人提供啟示委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之啟示人書面及廣告資料，切實瞭解啟示人與親支持被選擇人之資資資料及啟示人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付啟示人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具啟示人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任啟示人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、啟示人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；啟示人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯

台榮產業股份有限公司 115年股東常會 出庫簽到卡
時刻：115年6月24日上午9時整 地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓 (台北科技大學崇北大樓)
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親 自 出 庫 簽 字 號
委託書
---	---
一、請委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月2日 日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： (1)一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未有 適者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1. 本公司民國一一四年產業發展委書暨利 務報表，請請承認書 (1)○承認(2)○及對(3)○臺權 2. 本公司民國一一四年產業積分配表， 請請承認案 (1)○承認(2)○及對(3)○臺權 3. 無擇訂本公司「取得或處分資產處理程 序」部分條文，請請討論案 (1)○警戒(2)○及對(3)○臺權 4. 無擇訂本公司「股東會議事規則」部分 條文，請請討論案 (1)○警戒(2)○及對(3)○臺權 5. 臨時飾議。 二、本股東未於前項○內有選擇權屆滿或同時有選 者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到卡)等交代理人收款，如股 收改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 款 台榮產業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、本股東持之現代產業股份有限公司 股東資格證明書 (1)○持有股數 (2)股東資格 (3)股東資格 (4)股東資格 (5)股東資格 (6)股東資格 (7)股東資格 (8)股東資格 (9)股東資格 (10)股東資格 (11)股東資格 (12)股東資格 (13)股東資格 (14)股東資格 (15)股東資格 (16)股東資格 (17)股東資格 (18)股東資格 (19)股東資格 (20)股東資格

啟示場所及人員簽章處：

---

紀念品領取說明

台榮產業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月24日

一、股東會紀念品-中性濃縮洗衣精(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限金計股(含)以上】自115年5月25日起至6月17日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不斷寄及補發。徵求場所自115年5月22日起移見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbchunk.com/cts/index.jsp)或利用客服請告專線(02)6636-5566接股票代號:1220東詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：1.對象：限已於115年5月25日至6月21日完成電子投票之股東。2.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。3.領取期間及地點：自115年6月25日起至6月29日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不斷寄及補發。

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱【限徵求1,000股(含)以上之委託書】
中國信託商業銀行股份有限公司	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566
	全通事務處理股份有限公司全台136股求點請洽www.acsc.com.tw或移採碼 code
	網 站	電 話
	台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5566
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
	台北市信義區光林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
	新北市二重區文化北路226巷60號1樓（正義北路八方雲集處/三安里咕梅）	(02)2982-4008
	新北市新區區公園一路70巷2號（阿聯社台井巷）	(02)2993-1028
	嘉隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛銀總4樓）	(02)3025-7224
	台中市北區太平路217號（正光洗衣店）	(04)2201-4514
	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中音樂內）	(04)722-4889
	台南市北區公園路128號（好鄰居餐房）	(06)221-9815
高雄市新興區中正三路58號1樓（龍梁：中正院前）	(07)237-0888

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月24日上午9時整假台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(台北科技大學儀光大樓)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司民國一一四年度營業報告書。2.審計委員會審查民國一一四年度決算表冊。3.報告本公司民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形。(二)承認事項：1.本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。2.本公司民國一一四年度盈餘分配表，提請承認案。(三)討論事項：1.撤將訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案。2.撤將訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案。(四)臨時動議。

二、本公司盈餘分配案，業經董事會撤訂，其主要內容如下：分配股東現金股利新台幣35,415,588元，每股配發新台幣0.2元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊聽測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑資發出原簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月25日起至115年6月21日止，請運營入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、將開戶股東如撤繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信繳法人信託網站下載印繳卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請緊照辦理為待。

此致

貴股東

股股