TAINAN — AGM Information 2016

Jan 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1473 台南　公司提供

序號	1	發言日期	105/01/14	發言時間	17:09:06
發言人	楊富琴	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-23916421
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/01/14
說明	1.董事會決議日期:105/01/14 2.股東會召開日期:105/03/31 3.股東會召開地點:台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室) 4.召集事由: 一、討論事項 (1)修訂本公司章程案。 二、報告事項 (1)民國104年度營業報告。 (2)監察人審查民國104年度決算表冊報告。 (3)民國104年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 三、承認事項 1.本公司民國104年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 2.本公司民國104年度盈餘分派案。 三、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/02/01 6.停止過戶截止日期:105/03/31 7.其他應敘明事項:無

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