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Mar 12, 2026

대한방직/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-11
3. 정정사유	오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[감사선임 세부내역]	임기 2년	임기 3년

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 주주총회 안건 세부내역 참고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제73기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-정관 일부 규정 삭제 -이사 총 수 제한 규정 신설 및 조문 정비 -사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 -퇴직금 명시를 위한 문구 수정 등
3호 의안	이사 선임의 건	3-1호 : 사내이사 박석길 선임의 건 3-2호 : 사외이사 김정규 선임의 건 3-3호 : 사외이사 정재하 선임의 건
4호 의안	상근감사 김해재 선임의 건	-
5호 의안	임원퇴직금 지급규정 제정의 건	-
6호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
7호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박석길	1965-06	2	재선임	경북대학교 무역학과 졸업 (현)대한방직㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정규	1969-01	2	재선임	(전)정동국제법무법인, 선명법률사무소 (전)선명법무법인 설립 및 입사 (전)선명법무법인 대표변호사 (현)법무법인 에이케이 대표변호사	-
정재하	1979-11	2	신규선임	(전)보미건설 법무팀 변호사 (전)법무법인 천율 변호사 (전)법무법인(유한) 민 변호사 (현)법무법인(유한) 민 파트너 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김해재	1959-08	3	신규선임	상근	(전)동서증권 기획실 (전)동방페레그린증권(채권운용팀) (전)현대증권(금융팀) (전)CJ투자증권,부국증권(종합금융부) (전)MG손해보험 자산운용본부장 (전)W-ASSET㈜사외이사 (전)삼성생명(기업재무컨설팅) (전)㈜휴나라 자문역