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Mar 12, 2020

대한방직/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(2층)
4. 의안 주요내용		□ 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고                 ②영업보고                 ③외부감사인 선임 보고               ④내부회계관리제도 운영실태 보고  ○제1호 의안 : 제67기(2019.1.1~2019.12.31)                 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및                 연결재무제표 승인의 건    ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ○제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 박석길 선임의 건    제3-2호 의안: 사내이사 박기대 선임의 건(주주제안)    제3-3호 의안: 사내이사 손수정 선임의 건(주주제안)    제3-4호 의안: 사내이사 김재홍 선임의 건(주주제안)    제3-5호 의안: 사내이사 강기혁 선임의 건(주주제안)    제3-6호 의안: 사외이사 한준호 선임의 건    제3-7호 의안: 사외이사 권순범 선임의 건    제3-8호 의안: 사외이사 김규진 선임의 건(주주제안)    제3-9호 의안: 사외이사 신상용 선임의 건(주주제안)  ○제4호 의안: 감사 선임의 건(본 의안의 제 3호 의안     동 후보는 이사선임의 건이 부결된 때 한하여 의결)    제4-1호 의안:상근감사 박기대 선임의 건(이사회추천/                                          주주제안)    제4-2호 의안:비상근감사 강기혁 선임의 건(주주제안)    제4-3호 의안:비상근감사 박규환 선임의 건  ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박석길	1965-06	2	재선임	현)대한방직(주) 이사
박기대	1968-11	2	신규선임	전)IS동서(주) 총무구매기획팀장 현)대한방직(주) 상근감사
손수정	1968-04	2	신규선임	전)팬스타 CFO겸 그룹인사관리 현)부동산임대업
김재홍	1969-08	2	신규선임	전)이화전기 이사 전)하열 부사장 현)에스더블유에이치 대표이사
강기혁	1971-01	2	신규선임	전)온미디어 경영지원팀장 현)경제민주화운동

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한준호	1971-01	2	신규선임	전)한국주택금융 고문 현)법무법인 하온 변호사	(주)창강화학 (감사)
권순범	1957-11	2	신규선임	전)KBS 시사제작국장 현)순천향대 신문방송학과 초빙교수	-
김규진	1959-02	2	신규선임	전)한국자산관리공사 기획조정팀장 현)법무법인 산경 금융자문역	(주)에스더블유에이치 (감사)
신상용	1971-02	2	신규선임	전)한국IBM 전략사업 컨설팅 부장 현)대학원 재학중	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기대	1968-11	3	재선임	상근	전)IS동서(주) 총무구매기획팀장 현)대한방직(주) 상근감사
강기혁	1971-01	3	신규선임	비상근	전)온미디어 경영지원팀장 현)경제민주화운동
박규환	1963-10	3	신규선임	비상근	전)연세대 보건대학원 재무관리 강사 전)한국기상산업진흥원 감사 현)인덕회계법인 상무이사