TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION — AGM Information 2021

Feb 19, 2021

태영건설/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 지하1층 T-Art홀
4. 의안 주요내용		□ 제48기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건      - 제3-1호 : 사내이사 이재규 선임의 건    - 제3-2호 : 사외이사 허준행 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재규	1946-12	3	재선임	- (現) 태영건설 대표이사 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허준행	1958-08	3	재선임	- (現) 연세대학교 토목환경공학과 교수	-
김용균	1963-07	3	신규선임	- (現) 서현회계법인 상임고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허준행	1958-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (現) 연세대학교 토목환경공학과 교수
김용균	1963-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- (現) 서현회계법인 상임고문