TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION — AGM Information 2020

Jun 30, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)태영건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 06월 30일
&cr
회 사 명 :	(주)태영건설
대 표 이 사 :	이 재 규
본 점 소 재 지 :	경기도 고양시 일산동구 정발산로 24
	(전 화) 02-2090-2200
	(홈페이지)http://www.taeyoung.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 회계팀장	(성 명) 손 상 국
	(전 화) 02-2090-2200

주주총회 소집공고(2020년 임시주주총회)

&cr당사 정관 제 17조에 의거, 2020년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr = 다 음 =&cr

1. 일시: 2020년 07월 15일 (수) 오전 10시

2. 장소: 서울특별시 영등포구 여의공원로 111, 태영빌딩 지하1층 T-Art홀

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 분할계획서 승인의 건

4. 주주총회 소집공고 사항 비치

상법 제542조의 4 제3항, 상법시행령 제31조에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사 본사와 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도가 시행(2019.9.16)되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권은 국민은행 증권대행부를 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

▶ 직접 행사: 신분증 지참

▶ 대리 행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인) 및 대리인 신분증 지참

6. 기타사항

가. 금번 주주총회에서는 참석주주님들을 위한 기념품을 준비하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다.

다. 코로나19 확진자 발생 등으로 사전 공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 총회장이

변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이

동하여 참석하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	날짜	내 용	사외이사
김명섭&cr(참석:100%)	허 준행&cr(참석:100%)	이 명재&cr(참석:100%)	이재구&cr(참석:91%)
---	---	---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---	---	---
1	2020.01.10	의 안1 : 사업법인 유상증자의 건	찬성	찬성	찬성	불참
의 안2 :「광주시 중앙공원 민간공원조성사업」PF대출약정 &cr신용공여 제공의 건	찬성	찬성	찬성	불참
의 안3 : 하나은행 외상매출채권 담보대출 약정 (할인한도) &cr증액의 건	찬성	찬성	찬성	불참
2	2020.01.17	의 안 : 대구 신천동 공동주택 개발사업 토지비 대출 약정의 건	찬성	찬성	찬성	불참
3	2020.01.22	의 안 : 분할계획서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2020.01.29	의 안1 : 투자회사 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안2 : 투자회사 주식 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2020.02.03	의 안1 : 대구 신암동 공동주택 신축공사 사업 및 대출약정 &cr체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안2 : 대구 중동 공동주택 신축공사 중도금대출 업무협약 &cr체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안3 : 사업법인 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2020.02.13	의 안 : 대규모 내부거래 공시내역 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2020.02.21	의 안1 : 제47기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안2 : 제47기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안3 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안4 : 정관 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안5 : 이사 후보자 추천의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안6 : 이사 보수한도 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2020.02.26	의 안1 : 삼계개발주식회사 법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안2 : 가양역 데시앙 지식산업센터 중도금대출 업무협약서&cr체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2020.03.03	의 안 : 제67회 공모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2020.03.18	의 안1 : 경남은행 대출(일반자금) 약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안2 : 우리은행 대출(일반자금) 약정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2020.03.20	의 안1 : 이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안2 : 이사의 개별보수액 책정 위임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안3 : 재무위원회 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안4 : 재무위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안5 : 이사회 운영 규정 일부 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2020.03.25	의 안1 :「창원 유니시티 어반브릭스 개발사업 」 PF대출 &cr신용공여 제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의 안2 : 사업법인 자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2020.03.26	의 안 : 유동화증권 매입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2020.03.27	의 안 : 유동화증권 매입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2020.03.31	의 안 : 2020년 2분기 대규모내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2020.04.16	의 안 : 투자회사 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
17	2020.04.23	의 안 : 분할계획서 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
18	2020.04.28	의 안 : 투자회사 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
19	2020.05.28	의 안 : 분할계획서 변경 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
20	2020.06.02	의 안 :「김해 삼계지구 개발사업」 PF대출 신용공여 제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
21	2020.06.17	의 안 : 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
22	2020.06.24	의 안 :「창원 유니시티 어반브릭스 개발사업」PF대출 &cr신용공여 제공의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
23	2020.06.30	의 안 : 2020년 분기 대규모내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	김명섭, 허준행, 이재구	2020.02.21	- 2019년 사업연도 회계 및 업무 감사의 건	가결
- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,500,000,000	96,000,000	24,000,000	-

* 지급총액은 2020년 6월까지 지급한 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
도급계약	(주)엠시에타개발&cr(계열회사)	2020.01.01~&cr2020.05.31	914	4.0
도급계약	(주)에코시티개발&cr(계열회사)	2020.01.01~&cr2020.05.31	651	2.8

* 최근 사업연도말 자산총액(별도재무제표 기준 22,820억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr(1) 산업의 특성&cr&cr건설산업은 도로, 항만, 교량 등 산업시설 및 사회간접 자본시설과 국토개발 등 실물자본의 형성과정을 담당하는 서비스산업이면서 내수 경기 부양효과가 큰 분야로서 다른 업종에 비해 많은 투자가 수반되는 관계로 금리, 환율 등 금융시장에 따라 명암이 엇갈리는 특성을 가지고 있습니다. 더불어, 제조업과는 반대로 선계약 후생산 형태의 '수주산업' 이라는 특성도 갖고 있어, 생산의 불연속성과 수주의 불확실성, 업무의 비반복성 등을 포함하고 있습니다.&cr또한 인간이 거주하는데 필요한 공간을 구축하는 산업으로 특정한 발주자에 의해서 생산활동이 전개되는 특성을 가지고 있으며, 목적물이 건설될 장소의 지역적, 지형적특징에 따라 생산방법이 달라지는 옥외 이동산업이며 다양한 세부공종이 순차적으로투입되는 분업적 종합산업입니다. 그러나 일반적인 제조업과 달리 시스템에 의한 연속적 생산은 어려운 특징이 있습니다.&cr건설산업은 여타 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출측면에서 경제유발효과가 지대하기 때문에 경기활성화와 일자리 창출을 위한 정책 입안시 중요하게 고려되는 국가경제의 전략산업입니다. 이와 더불어 인간의 생활을 향상시키고 편리하게 하기 위한 것으로 많은 사람이 공동으로 사용하고 혜택을 누리는 공공재적인 성격을 가지고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr&cr건설산업은 고용창출과 연관산업 생산유발효과를 통해 우리나라의 경제성장을 선도해 왔으며 다양한 기반시설의 공급을 통해 국민들의 삶과 국가 경쟁력을 높이는데 기여해 왔습니다. 또한 타산업의 기반시설물을 생산하는 산업이며 우리 경제의 중추적인 역할을 하는 산업으로서 실물 경기에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 앞으로 우리 경제가 완만한 성장국면에 돌입할 것으로 예상되면서 국가경제에서 차지하는 비중이 큰 건설산업의 성장성에도 영향을 미치게 될 것입니다.&cr향후에는 신기술에 의해 사회적 니즈(needs)를 질적으로 보다 충족시키는 건설 프로젝트, 기존 도시 및 건축, 시설물의 재생과 유지관리 분야가 강조될 것으로 전망됩니다. 따라서 국내 건설산업은 변화하는 소비자의 수요 및 시장의 변화에 부응하는 동시에 시장의 변화에 부응하는 전략경영을 통한 효율적인 전략 수립에 역점을 두고 사업영역을 다변화 및 전략적으로 변화시킬 필요성이 있습니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr&cr건설산업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의변동 및 경제 성장의 추세에 영향을 많이 받고, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모, 타산업의 경제활동수준 및 기업의 설비투자 등에 따라 생산활동이 파생되는 경기에 민감한 사업으로 그 변동폭도 타산업에 비해 크고, 신규 진입은 용이하나 도태율 역시 높은 특징을 가지고 있습니다.&cr또한 시민의 복지 증진과 산업생산 활동에 중요한 비중을 차지하고 있으며, 경기대책수단으로서 중요한 역할을 담당하고 있어, 주요 국가의 산업활성화를 위해 정부의 경기조절 수단으로 사용됩니다. 경기 침체시 정부가 경기부양의 정책적 수단으로 공공발주물량 증가와 SOC건설투자를 늘리거나 관련제도를 개정하여 민간건설투자를 유도하여 경기상승을 유도합니다. 반대로 과도한 경기 과열시 각종 부동산 관련 세제 조정, 정부 건설투자 사업계획 조절을 통해 경기를 진정시키기도 합니다. 이런 정책적인 밸런스를 어떻게 하는가에 따라서 건설업 경기가 좌우되었습니다. 공공기관 및 민간부문의 특징을 정확히 파악하고, 이 두 고객의 특성에 대한 충분한 이해가 필요합니다.&cr&cr(4) 경쟁요소&cr&cr당사는 기업가치 증대를 경영의 중심철학으로 삼아서 선택과 집중을 통한 시공능력을 갖춘 사업하는 회사로 도약하고자 합니다. 국내시장 여건 및 건설시장의 회복세를바탕으로 당사는 최저가 입찰 폐지, 종합심사제 입찰, 기술제안 입찰이 확대되는 공공시장 변화에 지속적으로 대응하고 있으며, 경영목표 달성을 위해 국책사업 참여, 우량 민간프로젝트 발굴 및 수주역량 강화에 노력하고 있습니다. 시장에서의 경쟁우위 확보를 위하여 사업 다각화를 통한 안정적 포트폴리오 구축을 위해 최선의 노력을기울이고 있습니다.&cr향후에는 영업력 강화와 시공 역량 개선을 통해 사업 경쟁력을 확보하고, 재무 안정성 제고와 잠재 리스크 관리를 강화하여 내실경영을 도모해 나가겠습니다. 그리고 생산성 향상과 인적자원의 전략 자산화를 통해 경영 인프라를 고도화하기 위해 힘쓰고 있으며, 브랜드 기반 기업문화의 구축과 업무 마인드 변화를 통해 기업문화 선진화를추구하고 있습니다. 이와 같은 끊임없는 변화와 도전으로 지속가능성장을 실현하기 위해 노력하겠습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황

당사는 그간의 공공발주 공사의 토목사업 및 SOC분야 시공경험을 바탕으로 안정적인 원가 및 공사 관리력을 보유하고 있으며 고속도로, 교량, 터널, 철도 등 기술적 난이도가 요구되는 공사들에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 토목분야 기술형 입찰시장에서 상당한 우위를 차지하고 있습니다. 특히 상하수도 및 환경 분야를 적극 추진하고 하수처리장 지하화, 공업용수 정수장 등 선도형 민자사업의 선점을 위해 노력하고있습니다. 이렇게 기존 환경플랜트분야 및 SOC분야 경험과 실적을 토대로 수주참여기회를 확대해가고, 도시공간에 정보통신 융합기술을 적용하여 도시기능 효율화 및 산재된 도시문제를 해결할 수 있는 스마트시트 사업, 지하공간 복합개발 사업 등 미래 신건설시장에 대비하여 특화된 기술력 축적도 가능할 것으로 판단됩니다.&cr또한 당사의 우수한 재무구조는 금융기관으로부터 높은 선호도를 유지하고 있으며, 신속한 의사 결정으로 회사의 수주 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 아파트 사업부문에 있어서는 광명, 창원, 전주 등 전국에서 대단지 규모의 데시앙 아파트 분양을 성공적으로 수행하였습니다. 부천 군부대 사업, 경기광주 민간공원조성 특례사업 등 개발사업들이 추진되어 당사의 사업역량을 한 단계 높이는 계기가 되었으며 이후에는 화성기산지구, 김포걸포지구 등 도시개발사업을 추진하여 미래의 사업물량을 확보하였습니다. 이를 통해 지속가능한 성장을 위한 초석을 마련하고 있으며, 다양한 프로젝트 경험, 높은 수준의 기술력 등의 다양한 경쟁요소를 추구하고 있습니다.&cr어려운 경영 여건 속에서 수익성 높은 사업 위주로 전개하여, 양적 성장보다는 수익성에 기반한 선별 수주와 경쟁력 우위 사업에 대한 지속적인 투자를 통해 지속 가능한 성장을 이루어나가기 위해 노력하겠습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부분	주요 재화 및 용역	주요고객정보
토목/환경부분	고속도로, 철도, 하수처리장 등	한국철도시설공단, 한국도로공사, 부산지방국토관리청,한국가스공사, (주)평택싸이로,
건축/주택부분	아파트, 지식산업센터, 사무용빌딩 등	한국토지주택공사, 에스케이디앤디(주), (주)에코시티개발, (주)유니시티, (주)엠시에타개발

(2) 시장점유율

&cr2019년 수주액은 32,586억원으로 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다&cr

(3) 시장의 특성

&cr건설시장은 크게 토목, 건축, 환경플랜트의 3개 분야로 구분되며, 주 수요처는 크게 민간과 공공부문의 2개 부문으로 나누어집니다. 공공부문의 발주는 도로, 항만, 철도등의 정부 발주 위주의 기초 사회간접자본 투자시설과 대규모 장치산업(발전소, 원유저장시설 등)이 대부분을 차지합니다. 건설시장의 발주처는 정부 또는 규모가 큰 민간기업으로 한정되어 있는 반면, 시공업체는 해당 공정별 및 지역별로 매우 다양하게 분포하고 있습니다. 따라서, 정부는 건설정책에 대한 법률 및 제도 개선으로 건설공사 수행과정 전반에 걸쳐 막대한 영향을 미치고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr당사는 지속 가능한 성장을 달성하기 위하여 내실에 충실을 기하는 한편, 고부가가치개발사업 추진 및 미래 성장기반 확보에 집중하고 있습니다. 품질 및 안전 관리에 더욱 집중하여 근본적인 경쟁력을 강화하고, 직급 체계 간소화와 새로운 성과연동형 보상 제도를 적용하여 강한 기업문화를 조성하였습니다. 또한, 공공발주 공사에 지속적으로 참여하면서도 자체사업, 기획개발, 민관합동개발 등 고부가가치 개발사업을 다양하게 추진 중에 있으며 미래 신성장동력 발굴을 위한 연구 및 육성에 전 임직원이 노력을 기울이고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도(2020.06.30기준).jpg 조직도(2020.06.30기준) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 13_회사의분할또는분할합병 □ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할의 목적 및 경위

1) 분할회사는 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 인적분할의 방식으로 분할하여 분할신설회사를 설립하고 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’에 따른 지주회사로 전환시킴으로써 장기적 성장을 위한 기업지배구조를 강화하고자 합니다.&cr

2) 본건 분할 후 분할존속회사는 본래의 사업인 건설사업부문 등에, 분할신설회사는 자회사 관리 및 신규사업투자 등 투자사업부문 등에 집중함으로써 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조를 확립하고, 경영효율성 및 투명성을 제고하고자 합니다.&cr

3) 분할회사는 본건 분할을 통하여 각 사업부문의 전문화를 제고하고 핵심사업의 경쟁력을 강화하여, 각 경영부문별 특성에 적합한 의사결정체계 확립을 통해 조직효율성을 증대하고 책임경영체제를 강화하고자 합니다. &cr

4) 상기와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고하고자 합니다.

나. 분할 계약서 주요내용의 요지

&cr주식회사 태영건설("분할되는 회사")는 상법 제 530조의 2내지 제 530조의 11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할의 방법으로 분할하되, 분할회사가 영위하는 사업 중 투자사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사는 존속하여 기존 건설사업부문 등을 영위할 예정입니다. 분할 후 분할신설 회사의 발행주식은 한국거래소의 유가증권시장상장규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가증권시장에 재상장하고, 분할존속회사의 발행주식은 변경상장할 예정입니다.

1. 분할의 방법 &cr

(1) 상법 제 530조의 2내지 제 530조의 11의 규정이 정하는 바에 따라 분할회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할의 방법으로 분할하되, 아래 표와 같이 분할회사가 영위하는 사업 중 투자사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사는 존속하여 기존 건설사업부문 등을 영위한다. 분할 후 분할신설 회사의 발행주식은 한국거래소의 유가증권시장상장규정에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가증권시장에 재상장하고, 분할존속회사의 발행주식은 변경상장할 예정이다.

구분	회사명	사업부문	역할
분할존속회사	㈜태영건설	건설사업부문 등	사업회사
분할신설회사	㈜티와이홀딩스(가칭)	투자사업부문	지주회사

주)	분할신설회사의 상호는 별도 이사회 승인 등의 절차를 거친 후 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서 변경될 수 있음.

(2) 분할기일은 2020년 09월 1일 로 한다.

(3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할존속회사 및 분할신설회사는 분할회사의 분할 전 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

(4) 본조 제(3)항에 따라 분할존속회사와 분할신설회사가 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대채무를 부담함으로 인하여, 분할존속회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 분할존속회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할존속회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할존속회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할존속회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(5) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제3조(분할신설회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본조 제(6)항 내지 제(10)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(6) 분할회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타의 권리, 의무 및 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속되는 것을 원칙으로 한다.

(7) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할회사의 분할대상사업부문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 해당 분할신설회사에, 분할대상사업부문에 속하지 않는 것은 분할존속회사에 각각 배분하는 것을 원칙으로 하며, 분할신설회사가 유가증권시장상장규정 소정의 재상장 요건을 충족할 수 있는 요소, 본건 분할이 관련 법령상 적격분할 요건을 충족할 수 있는 요소, 분할신설회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 소정의 지주회사의 요건 등을 충족할 수 있는 요소, 분할존속회사 및 분할신설회사의 향후 운영 및 투자계획, 각 회사에 적용되는 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여, 분할존속회사와 분할신설회사의 자산, 부채, 자본금액을 결정한다.

(8) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생ㆍ확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생ㆍ확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 이 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공ㆍ사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함한다)에 대해서는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속한다. 이 경우 분할대상 사업부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할존속회사에 각각 귀속된다. 또한, 본 항에 따른 채무의 귀속규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사가 채무를 이행하게 되는 경우, 본 항에 따라 원래 채무를 부담하여야 할 해당 회사가 상대 회사에게 상대 회사가 위와 같이 부담한 채무 이행액 및 관련 비용을 지급하는 방식으로 상대 회사를 면책해야 한다.

(9) 분할회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권 기타 권리(공ㆍ사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함한다)의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다. 또한, 본 항에 따른 권리의 귀속규정과 달리 분할존속회사 또는 분할신설회사에 해당 권리가 귀속되는 경우, 해당 권리를 보유하게 된 회사가 본 항에 따라 원래 해당 권리를 보유해야 할 상대 회사에게 자신이 보유한 권리를 이전해 주어야 한다.

(10) 분할기일 이전에 분할회사를 당사자로 하는 모든 계약 및 소송에 관한 권리ㆍ의무는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속한다.

2. 분할의 일정

구 분	일 자
이사회결의일	2020년 1월 22일
주주확정기준일 공고일	2020년 5 월 28 일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2020년 6 월 15 일
주주총회 소집공고 및 통지	2020년 6 월 30 일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2020년 7 월 15 일
신주배정기준일	2020년 8 월 31 일
분할기일	2020년 9 월 1 일
분할보고총회 및 창립총회일	2020년 9 월 1 일
분할등기일 (예정)	2020년 9 월 2 일
[기타 참고일정] 매매거래 정지기간 (예정)	2020년 8 월 28 일 ~ 변경상장전일
[기타 참고일정] 변경상장 및 재상장일 (예정)	2020년 9 월 22 일

주1)	‘분할 주주총회를 위한 주주확정기준일’은 분할계획서 승인에 대하여 회사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하거나 또는 이 과정에서 반대의사를 표시하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기일이며, ‘분할계획서 승인을 위한 주주총회일’은 분할승인을 위한 임시주주총회임.
주2)	상기 일정은 관계법령, 분할회사의 사정 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음.
주3)	상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 예정임.
주4)	분할대상사업부문의 재무상태표 등의 서류를 분할회사의 본점에 비치할 예정임.
주5)	분할계획서 승인을 위한 주주총회는 상법 제530조의3 제2항에 따라 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 특별결의를 하여야 함.
주6)	분할되는 회사는 본 분할계획서의 주요 내용이 변경되는 경우 변경사항에 대한 승인을 위한 별도의 이사회를 개최할 수 있음.

3. 분할신설회사에 관한 사항

&cr(1) 상호, 분할방식, 목적, 본점의 소재지, 공고의 방법 및 결산기&cr

구분	내용
상호	국문명 : 주식회사 티와이홀딩스(가칭) 영문명 : TY Holdings CO.,LTD(가칭)
분할방식	인적분할
목적	회사의 목적은 다음과 같다. 1. 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 “자회사등”)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업 2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업 3. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 4. 신사업 관련 투자, 관리, 및 운영사업 5. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무 6. 자회사등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정 7. 자회사등에 대한 교육, 훈련 서비스업 8. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매· 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 9. 자회사등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업 10. 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사 11. 자회사 등에 대한 내부통제 및 위험관리업무 12. 회사가 보유하고 있는 지식·정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 13. 부동산 매매, 관리 및 임대사업 14. 공익사업 15. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반사업 일체
본점소재지	1. 회사의 본점을 서울특별시에 둔다. 2. 이사회의 결의로 필요한 지역에 지점, 출장소 및 공장을 설치할 수 있다.
공고방법	이 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http:/www.taeyoung.com(가칭))에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 게재한다.
결산기	사업연도는 매년 1월 1일부터 동 매년 12월 31일까지임. 다만, 분할신설회사의 최초 사업연도는 분할신설회사의 설립등기일로부터 동년 12월 31일까지로 함.

주)	상호, 공고방법 등 본건 분할의 내용은 분할계획서의 동일성을 해하지 않는 범위 내에서 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사의 창립총회에서 변경될 수 있음.

(2) 발행할 주식(수권주식)의 총수 및 1주의 금액, 액면주식ㆍ무액면주식의 구분

구분	내용
수권주식수	500,000,000주
1주의 금액	500원
액면주식ㆍ무액면주식의 구분	액면주식

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

구분	내용
발행하는 주식의 총수	38,756,240주
주식의 종류 및 종류별 주식수	보통주 37,500,902주
종류주 1,255,338주
액면주식ㆍ무액면주식의 구분	액면주식

주)	상기 발행주식수, 종류 및 종류별 주식수는 분할기일에 이전될 최종자산가액에 따라 변동될 수 있음.

(4) 분할신설회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항

① 배정대상 : 분할회사의 분할신주 배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주

② 배정비율 : 분할회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 비율로 배정한다.

구분	배정비율
보통주	0.4908495주
종류주	0.4908495주

주1) 배정비율 산정 근거

배정비율 산정근거 = (a) ⅹ (b) = 0.4908495

(a) 분할비율 : 2019년 9월 30일 현재의 재무상태표를 기준으로 “분할신설회사의 순자산 장부가액과 신설회사 자기주식 장부가액을 합산한 금액”을 “분할전 순자산 장부가액과 분할전 자기주식 장부가액을 합산한 금액”으로 나누어 산정함.

	492,120백만원(신설회사 순자산) + 31,457백만원(신설회사 자기주식)	\= 0.4908495
	---------------------------------------------------------------------------------------&cr1,035,219백만원(분할전 순자산) + 31,457백만원(분할전 자기주식)

(b) 1주의 금액비율 : 분할회사의 1주의 금액 500원÷분할신설회사의 1주의 금액 500원

	500원 (분할전 1주의 금액)	\= 1.0
	--------------------------------------------&cr500원 (분할신설회사 1주의 금액)

③ 분할에 따라 분할회사의 주주에게 배정하는 분할신설회사 발행 주식은 당해 주주가 분할기일 현재 보유하고 있는 분할회사의 주식과 동종의 주식으로 지급한다.

④ 단주처리 : 1주 미만의 단주에 대해서는 분할신설회사 신주의 재상장 초일의 종가로 환산하여 현금으로 지급한다.

⑤ 신주의 배당기산일 : 2020년 9월 1일

⑥ 신주의 배정방법 : 분할회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 분할신설회사의 주식수를 배정한다.

⑦ 배정기준일 : 2020년 8월 31일

⑧ 신주권의 상장계획

- 분할회사는 유가증권시장상장규정 제39조 제1항에 따라 거래소에 재상장예비심사청구서를 제출하고, 예비심사가 통과되면 분할 후 분할신설회사는 유가증권시장상장규정 제41조 제1항의 규정에 따라 유가증권시장에 재상장을 신청한다.

- 한국거래소는 유가증권시장상장규정 제42조에 의하여 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 재상장을 허용한다.

- 재상장 예정일 : 2020년 9월 22일 (관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음)

(5) 분할회사의 주주에게 지급할 금액

위 제(4)의 ④항에 따라 지급되는 단주처리대금 이외에는 해당사항 없음.

(6) 분할신설회사의 자본금과 준비금

구분	금액
자본금	보통주 18,750,451,000원 종류주 627,669,000원
준비금	504,199,486,686원

주1)	준비금은 보통주 및 종류주에 대한 주식발행초과금임.
주2)	상기금액은 2019년 9월 30일 기준 재무상태표상 금액으로 분할기일(2020년 9월 1일)에 이전대상 확정 후 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정함.
주3)	1주의 액면금액은 500원임.

(7) 분할신설회사에 이전될 분할회사의 재산과 그 가액

① 분할에 의하여 분할회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문에 속하는 일체의 적극, 소극적 재산 및 기타의 권리의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)(이하 “이전대상재산”이라 함)를 분할신설회사에 이전한다. 다만, 분할대상사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할존속회사에 잔류하는 것으로 보고(분할에 의한 이전에 정부기관의 승인, 인허가, 신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우를 포함한다), 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할존속회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. 분할존속회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 이전에 분할대상사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공한다.

② 분할로 인한 이전대상재산은 원칙적으로 2019년 9월 30일자 재무상태표를 기초로 하여 작성된 분할계획서 상의 분할재무상태표[첨부1]와 승계대상 재산목록[첨부2]에 기재된 바에 의하되, 2020년 9월 1일(분할기일) 전까지 발생한 재산의 증감사항을 분할계획서상의 분할재무상태표와 승계대상재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

③ 전항에 의한 이전대상재산의 가액은 이전대상재산이 확정된 후 공인회계사의 검토를 받아 최종확정한다.

④ 분할기일 전까지 분할대상 사업부문의 영업 또는 재무적 활동 또는 계획의 이행, 관련법령 또는 회계기준의 변경 등으로 인하여 분할대상 사업부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있다. 이에 따른 변경사항은 분할재무상태표 [첨부1]와 승계대상 재산목록 [첨부2]에서 가감하는 것으로 한다.

⑤ 분할기일 이전에 국내외에서 분할회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인(해당 특허, 상표 및 디자인에 대한 권리와 의무 포함) 등 일체의 지식재산권은 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속한다. 특히 분할신설회사에 귀속되는 지식재산권은 승계대상 지식재산권 목록[첨부7]에 각 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 지식재산권이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 해당 분할신설회사에, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속한다.

⑥ 이전대상재산 중 분할신설회사에 귀속되는 소송에 관한 권리ㆍ의무는 승계대상 소송 목록[첨부5]에, 분할신설회사에 귀속되는 부동산은 승계대상 부동산 목록[첨부6]에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 이전대상재산이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속된다.

⑦ 분할대상사업부문으로 인하여 발생한 계약관계(이전대상재산과 관련하여 발생한 계약관계 포함)와 그에 따른 권리ㆍ의무관계를 담보하기 위하여 설정된 근저당권, 질권 등은 분할신설회사에 귀속된다.

⑧ 분할신설회사로 승계되는 인허가 사항은 승계대상 인허가 목록[첨부8]과 같고, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 인허가사항이 발견된 경우에는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에, 분할대상사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할존속회사에 각각 귀속한다. 분할회사 및 분할신설회사는 상기 인허가사항의 분할신설회사로의 승계가 이루어질 수 있도록 관련 법령상 필요한 조치를 취하기로 한다.

(8) 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

- 분할존속회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하므로 해당사항 없음.

(9) 분할신설회사의 이사(감사위원 포함)의 성명 및 약력과 최초 사업연도 이사(감사위원 포함)의 보수 한도 등에 관한 사항

직명	상근 여부	성명	생년월일	약력	비고
대표이사 (사내이사)	상근	유종연	1965.04.13	美 IOWA 대학교 기계공학 석사 SBS네오파트너스 대표이사
사외이사	비상근	조학국	1949.05.17	美 하와이 대학교 경제학 박사 前 대통령비서실 재정경제비서관	감사위원회 위원
사외이사	비상근	김태영	1962.08.01	서울대 대학원 법학과 석사 법무법인 강남 변호사	감사위원회 위원
사외이사	비상근	정종호	1965.01.31	美 예일대학교 인류학 박사 서울대학교 국제대학원 원장	감사위원회 위원
기타비상무이사	비상근	윤석민	1964.10.09	美 하버드대 경영학 석사 태영건설 회장

주1)	임원들의 임기는 분할신설회사의 설립일로부터 개시됨.
주2)	상기 임원 목록은 잠정안으로서 분할 승인을 위한 주주총회의 소집 통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회 결의를 통해 변경될 수 있음.
주3)	최초 사업연도 이사(감사위원 포함)의 보수한도는 금 35억원으로 하며, 개인별 보수지급액 또는 지급방법은 위 한도액 범위 내에서 대표이사가 정함.
주4)	임원들에 대한 퇴직금 규정은 [첨부4] 분할신설회사 임원퇴직금 규정에 의함.

(10) 분할신설회사의 정관에 관한 사항

분할신설회사의 정관은 [첨부3]과 같다. 다만 [첨부3]의 정관 내용은 분할승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고일 이전에 분할회사의 이사회의 결의로 이를 수정할 수 있다. 그 결의에 의하여 수정된 주요 내용은 분할 승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고시에 이를 함께 통보하기로 한다.

(11) 분할기일

분할기일은 2020년 9월 1일로 한다.

(12) 종업원 승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(근로계약 등)를 승계한다.

(13) 분할신설회사의 설립 방법

분할신설회사를 설립함에 있어 다른 주주를 모집하지 않고 분할회사에서 분리되는 재산만으로 분할신설회사의 자본을 구성한다.

4. 분할존속회사에 관한 사항

&cr(1) 감소할 자본금과 준비금의 액

감소할 자본금	감소할 준비금의 액
보통주 18,750,451,000원 종류주 627,669,000원	38,226,241,620원

주1)	상기금액은 분할기일에 이전될 최종자산가액에 따라 변동될 수 있음.
주2)	준비금 감소액은 주식발행초과금임.

(2) 자본감소의 방법

상법 제440조 내지 제443조에 의한 주식병합 절차에 따라, 분할기일 현재 분할회사의 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 보유한 주식 1주당 0.5091505주 비율로 주식을 병합하며, 병합 후 1주 미만의 단주는 분할 후 분할존속회사의 변경상장 초일의 종가로 환산하여 현금 지급한다.

(3) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

분할회사에서 분할신설회사로 이전하는 재산은 본 분할계획서 제3조(분할신설 회사에 관한 사항) 제(7)항(분할신설회사에 이전될 회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따른다.

(4) 분할 후 발행주식의 총수

구분	종류	분할전(A)	분할후(B)	A-B
발행주식수	보통주	76,400,000주	38,899,098주	37,500,902주
종류주	2,557,480주	1,302,142주	1,255,338주
1주의 금액	보통주	500원	500원	-
종류주	500원	500원	-
자본금	보통주	38,200,000,000원	19,449,549,000원	18,750,451,000원
종류주	1,278,740,000원	651,071,000원	627,669,000원
자본준비금	보통주	97,927,773,370원	60,939,702,579원	36,988,071,344원
종류주	3,278,119,396원	2,039,948,567원	1,238,170,276원

주1)	분할전 자본금과 자본준비금(자본잉여금)은 2019년 9월 30일 현재 재무상태표를 기준으로 함.
주2)	자본준비금 감소액은 주식발행초과금 감소액을 의미함.
주3)	단, 상기 발행주식수 및 금액은 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있음.

(5) 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에는 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

- 해당사항 없음.

(6) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

- 해당사항 없음.

5. 기타 투자자보호에 필요한 사항

&cr(1) 분할계획서의 수정 및 변경

분할계획서는 영업의 변동, 분할회사의 계획 및 사정, 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 에 따라서 분할계획서의 승인을 위한 주주총회 전에 이사회 또는 대표이사에 의해 일부 수정 또는 변경될 수 있고, 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다.

또한, 분할계획서는 2020년 7월 15일 개최 예정인 임시주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가 승인 없이도 아래 항목에 대해 ⅰ)그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할존속회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우와 ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경의 경우에는 분할회사의 이사회 결의 또는 대표이사의 결정으로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 및 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력이 발생한다.

① 분할일정

② 분할되는 회사의 감소할 자본과 준비금의 액

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑥ 분할존속회사 및 분할신설회사의 회사명

⑦ 배정비율

⑧ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총수

⑨ 분할신설회사 및 분할존속되는 회사의 정관

⑩ 각 첨부 기재사항(승계대상 재산목록 포함)

(2) 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할회사의 이사회의 결의 또는 대표이사의 결정으로 집행한다.

(3) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음한다.

(4) 회사간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항

분할계획서의 시행과 관련하여 분할회사와 분할신설회사 간에 인계ㆍ인수가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상 사업부문과 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따른다.

(5) 주주의 주식매수청구권

상법 제530조의2 내지 제530조의11에 따른 단순ㆍ인적분할의 경우로서, 해당사항이 없다.

첨부목록

【첨부1】 분할재무상태표

【첨부2】 승계대상 재산목록

【첨부3】 분할신설회사의 정관

【첨부4】 분할신설회사의 임원퇴직금 규정

【첨부5】 승계대상 소송사건 목록

【첨부6】 승계대상 부동산 목록

【첨부7】 승계대상 지식재산권 목록

【첨부8】 승계대상 인허가 목록

[첨부1] 【분할재무상태표】&cr

(단위: 원)

사업연도&cr 구분	분할전	분할후
3분기(제 47 기)	존속	신설
---	---	---	---
자산
유동자산	1,436,046,259,201	1,431,046,259,201	5,000,000,000
현금및현금성자산	87,896,811,500	82,896,811,500	5,000,000,000
매출채권 및 기타유동채권	237,288,240,185	237,288,240,185	-
미청구공사	282,346,829,208	282,346,829,208	-
유동당기손익-공정가치측정금융자산	107,590,153	107,590,153	-
유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,647,796,315	1,647,796,315	-
재고자산	453,285,384,626	453,285,384,626	-
기타유동자산	373,473,607,214	373,473,607,214	-
비유동자산	1,334,989,169,557	847,649,258,341	514,569,508,292
비유동매출채권 및 기타채권	145,009,606,849	145,009,606,849	-
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	55,707,166,084	55,707,166,084	-
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주1)	137,164,828,262	137,164,828,262	16,016,512,470
종속.관계기업 투자	680,383,262,391	183,886,183,316	496,497,079,075
유형자산	188,786,323,106	187,989,790,237	2,055,916,747
투자부동산	71,258,560,969	69,999,177,091	-
기타무형자산	9,879,087,756	9,879,087,756	-
기타비유동자산	2,246,600,000	2,246,600,000	-
이연법인세자산(주2)	44,553,734,140	55,766,818,746	-
자산총계	2,771,035,428,758	2,278,695,517,542	519,569,508,292
부채
유동부채	1,127,600,505,799	1,127,562,892,225	37,613,574
매입채무 및 기타유동채무	355,605,023,733	355,583,888,200	21,135,533
초과청구공사	109,940,005,048	109,940,005,048	-
유동차입금 및 사채	345,371,713,744	345,371,713,744	-
기타유동금융부채	30,286,561,067	30,286,561,067	-
유동충당부채	61,536,481,154	61,536,481,154	-
기타유동부채	181,835,765,503	181,835,765,503	-
당기법인세부채	43,024,955,550	43,008,477,509	16,478,041
비유동부채	608,215,717,991	608,033,702,588	11,395,100,009
비유동차입금 및 사채	339,045,222,641	339,045,222,641	-
기타비유동금융부채	87,443,867,349	87,443,867,349	-
순확정급여부채	24,008,837,790	23,826,822,387	182,015,403
비유동충당부채	127,250,976,553	127,250,976,553	-
기타비유동부채	30,466,813,658	30,466,813,658	-
이연법인세부채(주2)	-	-	11,213,084,606
부채총계	1,735,816,223,790	1,735,596,594,813	11,432,713,583
자본
자본금	39,478,740,000	20,100,620,000	19,378,120,000
기타불입자본(주3)	69,748,568,319	-402,993,593,920	488,758,674,709
이익잉여금(결손금)	913,556,482,021	913,556,482,021	-
기타자본구성요소	12,435,414,628	12,435,414,628	-
자본총계	1,035,219,204,968	543,098,922,729	508,136,794,709
자본과부채총계	2,771,035,428,758	2,278,695,517,542	519,569,508,292

주1)	분할 전 보유중인 자기주식이 분할에 따라 분할존속회사의 지분에 해당하는 만큼 분할신설회사의 자본항목에서 자산항목으로 재분류되어 자산금액이 증가함. 증가한 자산금액은 분할회사의 자기주식 장부금액에 분할존속회사의 배정비율을 곱한 금액으로 향후 분할기일에 공정가치 평가를 통하여 반영될 예정임.
주2)	분할전에는 차감할 일시적 차이에 대해 이연법인세자산으로 순액 인식되었으나, 분할 시 가산할 일시적 차이가 분할신설회사에 배부됨에 따라 분할신설회사에 이연법인세부채가 인식됨. 분할존속회사와 분할신설회사의 이연법인세자산ㆍ부채의 순액은 분할전 이연법인세자산 금액과 동일함.
주3)	분할신설회사의 기타불입자본(자본잉여금)에는 인적분할로 인한 주식발행초과금 배부액이 포함됨.

[첨부2] 【승계대상 재산목록】

&cr1. 승계자산목록&cr

(단위 : 원)

계정과목	구분	내용	금액
㈜TY Holdings(가칭)
제예금	제예금	5,000,000,000
계		5,000,000,000

(단위 : 원)

계정과목	구분	내용	금액
㈜TY Holdings(가칭)
---	---	---	---
비유동기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산	매도가능증권	투자유가증권	16,016,512,470
계		16,016,512,470

(단위 : 원)

계정과목	구분	내용	금액
㈜TY Holdings(가칭)
---	---	---	---
종속.관계기업투자	종속기업투자	종속기업	484,131,823,008
관계기업투자	지분법적용투자주식	12,365,256,067
계		496,497,079,075

(단위 : 원)

계정과목	구분	내용	금액
㈜TY Holdings(가칭)
---	---	---	---
유형자산	토지	토지	1,063,274,623
건물	건물	1,323,505,074
건물감가상각누계액	-330,862,950
계		2,055,916,747

2. 승계부채목록&cr

(단위 : 원)

계정과목	구분	내용	금액
㈜TY Holdings(가칭)
---	---	---	---
매입채무 및 기타채무	미지급금	미지급금	9,424,560
미지급비용	미지급비용	11,710,973
계		21,135,533

(단위 : 원)

계정과목	구분	내용	금액
㈜TY Holdings(가칭)
---	---	---	---
당기법인세부채	미지급법인세	미지급법인세	16,478,041
계		16,478,041

(단위 : 원)

계정과목	구분	내용	금액
㈜TY Holdings(가칭)
---	---	---	---
순확정급여부채	퇴직급여충당부채	퇴직급여충당금	630,816,468
퇴직연금운영자산	퇴직연금운영자산	-448,801,065
계		182,015,403

(단위 : 원)

계정과목	구분	내용	금액
㈜TY Holdings(가칭)
---	---	---	---
이연법인세부채	이연법인세부채	이연법인세부채	11,213,084,606
계		11,213,084,606

[첨부3] 【분할신설회사의 정관】

&cr(주식회사 티와이홀딩스 (가칭))

제1장 총 칙

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 티와이홀딩스(또는 티와이홀딩스 주식회사)라 한다. 영문으로는 TY Holdings Co., Ltd.(약호 TY Holdings)라 표기한다.

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 “자회사 등”)의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업

2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

4. 신사업 관련 투자, 관리, 및 운영사업

5. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무

6. 자회사등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

7. 자회사등에 대한 교육, 훈련 서비스업

8. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매· 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업

9. 자회사등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업

10. 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사

11. 자회사 등에 대한 내부통제 및 위험관리업무

12. 회사가 보유하고 있는 지식·정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

13. 부동산 매매, 관리 및 임대사업

14. 공익사업

15. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반사업 일체

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ①이 회사의 본점은 서울특별시에 둔다.

②이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.taeyoung.com(가칭))에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 서울경제신문에 한다.

제2장 주 식

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000 주로 한다.

제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.

제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수) 이 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 38,756,240주로 한다.

제8조(주식의 종류) ①이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 무의결권 배당우선 주식, 무의결권 배당우선 전환주식, 무의결권 배당우선 상환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③회사가 발행하는 종류주식의 총수는 발행주식 총수의 4분의 1을 초과하여서는 아니되며, 회사가 발행할 무의결권 배당우선 전환주식 또는 무의결권 배당우선 상환주식의 수는 의결권이 있는 보통주식 총수의 5분의 1 이내로 한다.

제8조의2(무의결권 배당우선주식) ①이 회사가 발행할 무의결권 배당우선 주식(이하 “우선주식”이라 함)은 의결권이 없는 것으로 한다. 그 발행주식의 수는 발행주식 총수의 4분의 1 이내로 하며, 제8조 3항을 준용한다.

②의결권 없는 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 1% 이상으로 발행 시에 이사회가 우선 배당률을 정한다.

③보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 발행시 이사회의 결의에 따라 보통주식과 동일한 비율로 참가시키는 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 발행 시 이사회의 결의에 따라 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종결시까지 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥이 회사가 신주를 발행하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 이사회의 결의에 따라 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있으며, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

제8조의3(무의결권 배당우선 전환주식) ①이 회사가 발행할 무의결권 배당우선 전환주식(이하 “전환주식”이라 함)은 의결권이 없는 것으로 한다. 그 발행주식의 수는 의결권이 있는 보통주식 총수의 5분의 1 이내로 하며, 제 8조 3항을 준용한다.

② 전환주식은 이사회의 결의에 따라 회사의 선택으로 전환할 수 있는 전환주식 또는 주주의 청구에 따라 전환하는 전환주식 중 하나로 발행할 수 있다.

③ 전환주식에 대해서는 제8조의2 제2항부터 제6항까지의 규정을 준용한다.

④ 전환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 전환할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다.

2. 전환 또는 전환청구를 할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면, 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

4. 회사가 전환할 수 있는 사유는 발행 시 이사회에서 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제8조의4(무의결권 배당우선 상환주식) ①당 회사가 발행할 무의결권 배당우선 상환주식(이하 "상환주식”이라 함)은 의결권이 없는 것으로 한다. 그 발행주식의 수는 의결권이 있는 보통주식 총수의 5분의 1 이내로 하며, 제8조 제3항을 준용한다.

② 상환주식은 이사회의 결의에 따라 회사의 선택으로 상환할 수 있는 상환주식 또는 주주의 청구에 따라 상환하는 상환주식 중 하나로 발행할 수 있다.

③ 상환주식에 대해서는 제8조2 제2항부터 제6항까지의 규정을 준용한다.

④ 상환주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택 또는 주주의 청구에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환가액은 「발행가액+가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

2. 상환기간 또는 상환청구기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 배당가능 이익의 부족 등으로 인해 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

3. 회사는 상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

4. 주주는 상환주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환 할 수 있으며 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

5. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

6. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다.

제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제10조(주식의 발행 및 배정) ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 당 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나, 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사의 주식을 소유한 자(당 회사의 주주 포함)에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

④제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

⑤제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑥회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑦회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑧회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

제10조의2(주식매수선택권) ①이 회사는 임ㆍ직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식 총수의 100분의 10의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식 총수의 100분의 1의 범위 내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

②주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에, 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회의 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다.

⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

⑨다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제10조의3(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제11조(명의개서대리인) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제12조(전자주주명부) 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제3장 사 채

제14조(사채의 발행) ①이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제14조의2(전환사채의 발행) ①이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

②제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식 또는 기명식 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행) ①이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서이사회가 정한다.

④신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식 또는 기명식 종류주식으로 하고 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

⑤신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주총회

제17조(소집시기①) ①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

②대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고) ①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

②의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 서울경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

②대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.

제22조(의장의 질서유지권) ①주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언ㆍ행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

②주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

제23조(주주의 의결권) 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제24조(상호주에 대한 의결권 제한) 이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제25조(의결권의 불통일행사) ①2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

②회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제26조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제27조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제28조(주주총회의 의사록) 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제5장 이사ㆍ이사회

제29조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

제30조(이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

제32조(이사의 보선) ①이사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

②사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

제34조(이사의 직무) ①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

②사장, 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제34조의2(이사의 보고의무) ①이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제35조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

②이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

(본조신설 2012.1.16.)

제36조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 전일에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

제37조(이사회의 결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제38조(이사회의 의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제38조의2(위원회) ①이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③위원회에 대해서는 제36조, 제37조 및 제38조의 규정을 준용한다.

제39조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

제40조(상담역 및 고문) 이 회사는 대표이사의 추천으로 업무상 필요에 따라 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

제6장 감사위원회

제40조의2(감사위원회의 구성) ①이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제40조의3(감사위원회의 직무 등) ①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제40조의4(감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제7장 계 산

제41조(사업년도) 이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제42조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등) ①이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제42조의2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제43조(이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제44조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조의2(중간배당) ①이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제45조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

부 칙

제46조(준용규정) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타의 법령에 의한다.

제47조(세칙내규) 이 회사는 필요에 따라 이사회 결의로써 업무추진 및 경영상 필요한 세칙내규를 정할 수 있다.

제48조(시행일) 이 정관은 회사의 설립등기일부터 시행한다.

2020년 9 월 1 일 .

주식회사 티와이홀딩스

대표이사 유 종 연

[첨부4]【분할신설회사의 임원퇴직금 지급규정】

&cr(주식회사 티와이홀딩스 (가칭))

제1조 [목 적]

본 규정은 회사 임원의 퇴직금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 [임원의 정의]

본 규정에서 정하는 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사를 말한다.

다만, 비등기이사에게도 임원에 준하여 본 규정을 적용한다.

제3조 [근속년수의 계산]

① 근속년수의 계산은 임원으로 선임된 날로부터 기산한다.

② 근속년수의 계산에 있어 상무보, 감사, 상무, 전무, 부사장, 사장, 부회장, 회장 등으로서의 기간은 각각의 직위로서 재임한 기간별로 계산하되, 1년 미만의 단수는 월할 계산하고, 1월 미만의 단수는 1월로 계산한다. 단 임원으로서의 총 근속기간이 1년 미만인 경우에는 직원으로서의 근속기간을 포함하여 1년 이상인 경우는 임원 근속기간을 월할 계산하고, 1년 미만인 경우는 퇴직금을 지급하지 않는다.

제 5조 [지급방법]

① 퇴직금의 지급 계산방법은 퇴임전 3개월간의 평균임금으로 하여 별표1의 기준표를 적용한다. 이때 특별상여금과 경영성과에 따른 성과급은 평균임금에서 제외한다.

② 퇴직금의 지급은 본인에게 하며, 사망 등 특별한 경우에는 민법에 의한 상속순위에 따른 우선순위자에게 지급할 수 있다.

제 6조 [지급의 제한]

임원이 다음 각호의 사유로 해임된 때에는 제2조 및 제3조에 의거 계산된 퇴직금액의 50%를 감액하여 지급한다.

① 등재임원이 고의 또는 과실로 인하여 회사의 손실을 발생케한 것을 이유로 주주총회에서 해임을 결의할 때

② 비등재임원인 집행임원이 고의 또는 과실로 인하여 회사의 손실을 발생케한 것을 이유로 이사회에서 해임을 결의할 때.

제 7조 [개폐]

본 규정은 이사회의 규정에 의하여 주주총회의 승인을 받아 개폐할 수 있다.

부 칙

제 1조 [시행일]

본 규정은 회사의 설립등기일부터 시행한다.

[별표1] 임원퇴직금 지급기준표

직 위	지급금액
회 장, 부회장, 사 장	월평균임금의 4개월분
부사장, 전 무	월평균임금의 3개월분
상 무, 감 사	월평균임금의 2개월분
상무보	월평균임금의 1.5개월분

[첨부5]【승계대상 소송사건 목록】

해당사항 없음

[첨부6]【승계대상 부동산목록】

1. 승계대상 토지목록

승계회사	지번	면적(㎡)	구조	비고
㈜TY Holdings	서울시 영등포구 여의공원로 111	77	철근콘크리트조 외	10층 사무실 일부

2. 승계대상 건물목록

승계회사	지번	면적(㎡)	구조	비고
㈜TY Holdings	서울시 영등포구 여의공원로 111	845	철근콘크리트조 외	10층 사무실 일부

3. 승계대상 제 3자 소유 부동산에 대한 담보권 등 목록(토지)

해당사항 없음

4. 승계대상 제 3자 소유 부동산에 대한 담보권 등 목록(건물)

해당사항 없음

[첨부7]【승계대상 지식재산권 목록】

해당사항 없음

[첨부8]【승계대상 인허가 목록】

해당사항 없음

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

재무상태표
제 47 기 2019.12.31 현재
제 46 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 47 기	제 46 기
자산
유동자산	1,536,276,044,724	1,057,040,445,422
현금및현금성자산	94,124,611,292	63,596,714,213
매출채권 및 기타유동채권	390,726,623,716	304,138,572,072
미청구공사	203,624,791,893	206,175,822,197
유동매도가능금융자산
유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	152,347,280	232,485,360
재고자산	502,611,759,127	206,959,552,289
기타유동자산	345,035,911,416	275,937,299,291
비유동자산	1,313,392,851,279	1,224,918,736,102
비유동매출채권 및 기타채권	117,233,666,079	136,030,157,608
비유동매도가능금융자산
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	54,940,270,711	53,696,286,266
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	105,204,381,016	126,622,705,035
종속.관계기업 투자	692,234,841,427	619,364,877,271
유형자산	196,448,737,102	168,865,370,789
투자부동산	70,822,417,798	71,931,221,437
기타무형자산	9,885,322,759	9,676,966,777
기타비유동자산	2,246,600,000	2,246,600,000
이연법인세자산	64,376,614,387	36,484,550,919
자산총계	2,849,668,896,003	2,281,959,181,524
부채
유동부채	1,196,258,831,597	932,089,395,951
매입채무 및 기타유동채무	458,651,368,817	448,254,989,591
초과청구공사	105,973,674,989	63,398,096,431
유동차입금 및 사채	301,029,319,139	215,579,971,633
기타유동금융부채	86,463,640,344	19,044,764,402
유동충당부채	64,351,418,468	56,486,873,417
기타유동부채	139,407,973,562	81,673,111,889
당기법인세부채	40,381,436,278	47,651,588,588
비유동부채	632,535,366,271	441,319,624,077
비유동차입금 및 사채	339,150,765,320	249,714,937,342
기타비유동금융부채	174,396,210,789	28,691,905,106
순확정급여부채	11,251,248,808	15,800,617,606
비유동충당부채	53,619,208,333	110,394,047,357
기타비유동부채	50,452,693,577	32,215,149,582
장기법인세부채	3,665,239,444	4,502,967,084
부채총계	1,828,794,197,868	1,373,409,020,028
자본
자본금	39,478,740,000	39,478,740,000
기타불입자본	69,748,568,319	69,748,568,319
이익잉여금(결손금)	910,787,684,901	796,422,816,771
기타자본구성요소	859,704,915	2,900,036,406
자본총계	1,020,874,698,135	908,550,161,496
자본과부채총계	2,849,668,896,003	2,281,959,181,524

&cr

포괄손익계산서
제 47 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 46 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 47 기	제 46 기
당기순이익(손실)	115,132,525,843	133,887,611,015
기타포괄손익	6,326,405,239	(35,566,921,446)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,148,895,273	(422,822,702)
매도가능금융자산평가손익
외화환산적립금	3,148,895,273	(422,822,702)
법인세효과
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,177,509,966	(35,144,098,744)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	8,538,935,801	(40,659,277,488)
순확정급여부채의 재측정요소	(4,346,970,147)	(5,704,943,515)
법인세효과	(1,014,455,688)	11,220,122,259
총포괄손익	121,458,931,082	98,320,689,569

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하고 총회장에 비치된 손세정제로 손을 소독한 후 입장하여 주시기 바랍니다.

&cr - 코로나19 확진자 발생 등으로 사전 공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 총회장이

변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이

동하여 참석하시기 바랍니다.