Taewoong Logistics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 28, 2024

태웅로직스/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울 금천구 가산디지털2로 34, 더리브스마트타워718호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제28기(2023-01-01 ~ 2023-12-31) 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최홍식 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 홍성의 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 정한구 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 조준희 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최홍식	1967-03	3년	재선임	現 ㈜태웅로직스 부사장, 경영지원본부 본부장 前 KONA포워딩 영업부 부장 前 한진해운 심사부 과장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성의	1962-03	2년	신규선임	前 지엘에스코리아㈜ 이사 前 삼성전자㈜ 부장	-
정한구	1960-03	2년	신규선임	現 ㈜위니아에이드 전무 前 동부대우전자㈜ 상무 前 ㈜판토스 상무 前 LG전자㈜ 상무	㈜위니아에이드 전무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조준희	1961-09	3년	신규선임	상근	- 현대엔지니어링㈜ 상무 - 한라중공업㈜ - ㈜KCC 울산공장