TAEWONMULSAN CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

태원물산/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		인천광역시 남구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제57기 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:85원) 제3호 의안) 이사선임의 건            (사내이사2명, 기타비상무이사1명) 제4호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기영	1954-09	3	재선임	- Hartford대학원 - 現, 태원물산(주) 대표이사
서일열	1959-03	2	재선임	- 고려대학교 기계공학과 - 한국GM 근무 - 現, 태원물산(주) 인천공장장
남기수	1957-07	2	재선임	- 미국 Saint John's 대학원 - 現,태원물산(주) 기타비상무이사