TAEWONMULSAN CO.,LTD

Post-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2025

태원물산/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		53,539	- 매출액
- 부채총계		8,263	- 영업이익	-894
- 자본금		3,800	- 당기순이익	17,468
- 자본총계		45,276	*주당순이익(원)	2,382
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,466,621,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제62기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:200원) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안) 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안) 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1) 제4-1호 의안 : 사내이사 남기영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 장우혁 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 2025년 3월 28일 개최된 이사회에서 사외이사 장우혁은 감사위원회 감사위원으로 선임(중임)되었습니다. -
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기영	1954-09	3	재선임	- Hartford대학원 졸업 - 現, 태원물산(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장우혁	1985-06	3	재선임	- 캐나다 SIMON FRASER UNIVERSITY (휴학) - 2012~2019 ㈜삼경에프에스(최종직위:무역부 팀장) - 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사 - 2023~현재 태원물산(주) 사외이사	- ㈜트레이드테크 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	23. 프랜차이즈 사업 및 가맹점 운영업 24. 문구, 완구, 봉제, 잡화 유통 및 판매업 25. 청소년게임제공업		사업다각화를 위한 목적사업추가
2. 사업목적 삭제	23. 주류수입 및 판매업		비영위사업 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
9. 자동차 정비업	9. 자동차 판매 및 정비업	사업다각화를 위한 목적사업추가