TA JIANG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

大群開發股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：1453

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之前的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，會就象加砍行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即新開

股東 台啓 357

115-1

出席證號碼：

357

大群開發股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

總數：當時擴長相應收平價16套6年29號/本公司前相當協定

時期：中華民國115年6月12日（星期五）上午十一時號

簽發後，請在上、中、大股份有限公司股東代理人出席股東會時，請

請簽發有關有關有關資訊及資訊，並將會通知股東，但

當時亦未出席，若有資訊不足，請通知有關有關有關

股東會，請通知有關有關有關資訊。

股東會通知有關有關有關

股東會通知有關有關

股東會通知有關

股東會通知有關

股東會通知有關

股

115-1

出席證號碼：

357

大群開發股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

總數：當時擴長相應收平價16套6年29號/本公司前相當協定

時期：中華民國115年6月12日（星期五）上午十一時號

簽發後，請在上、中、大股份有限公司股東代理人出席股東會時，請

請簽發有關有關有關

資訊，並將會通知

股東會通知有關

股東會通知

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股東會通知

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郵票

357

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

大將開發股份有限公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

大將開發股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月12日(星期五)上午十一時整（受理股東開始報到時間為上午十時三十分，於股東會會場辦理報到），假雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號（本公司莿桐會議室），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 本公司114年度董事及員工酬勞分配情形報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書。個體財務報表及合併財務報表彙。2. 本公司114年度盈餘分配彙。（三）討論事項：本公司114年度盈餘轉增資發行新股東。（四）臨時動議。

二、股利分配主要內容：股票股利新台幣33,972,920元，每股配發0.3元（即每仟股配發30股）。

三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，責股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日選任會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自提交代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請匯登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

大將開發股份有限公司董事會

股啓