T3EX — Board/Management Information 2016

Sep 13, 2016

承認事項

• （一）案由：九十九年度營業報告書及決算表冊。（董事會提）

• 說明： 1 、本公司九十九年決算表冊，經本公司一○○年三月二十四日董事會通過，連同 營業報告書經監察人審查完峻。

• 2 、九十九年營業報告書敬請參閱本手冊附件一第八頁，會計師查核報告書暨決算 表冊敬請參閱本手冊附件四第十二頁至第二十一頁。

  • 3 、敬請 承認。

決議：

• （二）案由：九十九年度盈餘分配案。（董事會提）

• 說明： 1 、本公司九十九年度盈餘分配案，業經九十九年三月二十四日董事會決議通過， 盈餘分配表如下：

台驊國際股份有限公司 九十九年度盈餘分配表

單位︰新台幣元

	單位︰新台幣元	單位︰新台幣元
項 目	金 額
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		28,436,891
加：99年度稅後淨利	150,206,219
減︰提列法定盈餘公積	15,020,622
可供分配盈餘		163,622,488
分配項目：
股東紅利-股票	30,085,900
股東紅利-現金	130,372,265
期末未分配盈餘		3,164,323
附註： 1.配發員工紅利1,351,856元，全數以現金發放。 2.配發董監事酬勞4,055,568元。
董事長：顏益財 經理人：陳勤溥 會計主管：劉坤堂

• 2 、本公司已發行股數為 59,822,179 股，扣除已買回尚未註銷及未轉讓之庫藏股 1,143,000 股，實際參與分配為 58,679,179 股，每股可分派現金股利 2.2217 元及 股票股利 0.5127 元，現金股利擬配合無償配股，於提請股東會決議通過並呈奉 主管機關核准後，一併訂定配發基準日。

• 3 、本次盈餘分派於配股、息基準日前，如因可轉換公司債轉換、辦理私募普通股 、買回公司股份或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其他原因，致影響流通在外 股數，股東配息配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理。

• 4 、敬請 承認。

決議：

• 1 -

一 討論事項

• （一）案由：九十九年度盈餘轉增資發行新股案。（董事會提）

• 說明： 1 、擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣（以下同） 30,085,900 元轉 增資發行新股 3,008,590 股，每股面額新台幣壹拾元整。原股東按配股基準日股 東名簿所載股數，每仟股無償配發 51.27 股，配發不足壹股之畸零股，得由股東 自停止過戶日起五日內，辦理自行併湊成整股之登記，其併湊不足壹股之部份 ，按面額折付現金至元為止 ( 元以下捨去 ) ，並授權董事長洽特定人認購之。

  • 2 、本次盈餘轉增資發行新股於提請股東會決議通過，並呈奉主管機關核准後授權 董事會另訂配股基準日。

  • 3 、本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。

  • 4 、如因可轉換公司債轉換、辦理私募普通股、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員 工認股權等其他原因，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬 請股東會授權董事長全權處理。

  • 5 、敬請 公決。

決議：

• （二）案由：修訂公司部分章程條文案。（董事會提）

• 說明： 1 、本公司為因應未來發展需要，擬增加資本至新臺幣壹拾貳億元，另認股權憑證 額度提高至捌佰萬股，修訂條文對照表如后：

公司章程修正條文對照表

條 次	修 正 前 條 文	修 正 後 條 文	修正原因
第五條	本公司資本總額定為新台 幣捌億元整，分為捌仟萬 股，均為普通股，每股面 額新台幣壹拾元，授權董 事會分次發行。其中貳佰 萬股保留供認股權憑證使 用。	本公司資本總額定為新台 幣壹拾貳 億元整，分為壹 億貳仟萬 股，均為普通股 ，每股面額新台幣壹拾元 ，授權董事會分次發行。 其中捌佰萬股 保留供認股 權憑證使用。	發展所需 。
第二十 二條	……… 第二十二次修訂於民國九 十九年六月九日。	……… 第二十三 次修訂於民國一 ��年六月二十八日 。	增加修訂 日期。

2 、敬請 公決。

決議：

• 2 -

選舉事項

• （一）案由：增選董事兩席及補選監察人一席案。（董事會提）

• 說明： 1 、依本公司章程第十三條所訂：設董事五～九席，九十九年六月九日改選後，目 前董事成員為七席。

  • 2 、本公司為提升董事會職能，擬增加兩席董事，於一��年股東常會增選，任期 自一��年六月二十八日起至本屆董事會原任期屆滿之日民國一○二年六月八 日止。

  • 3 、本公司黃俊諺監察人因公務繁忙，請辭本公司監察人職務，自民國一○○年六 月二十八日起生效。

  • 4 、監察人席缺擬於今年股東常會補選，任期自一��年六月二十八日起至本屆董 監事任期屆滿之日民國一○二年六月八日為止。

  • 5 、敬請 選舉。

選舉結果：

討論事項二

• （一）案由：解除董事之競業禁止限制。（董事會提）

• 說明： 1 、本公司法人董事金驊投資股份有限公司之代表人賴文豪董事，因應公司發展需 要，兼任本公司關係企業職務，所兼任職務之公司皆為本公司採權益法認列損 益，持股百分之百的孫公司，對本公司財務業務無負面影響。

董事名稱	兼 任 公 司	擔任職務
金驊投資股 份有限公司 代表人： 賴文豪	1.上海台驊貨運代理有限公司 2.上海耀驊國際貨運代理有限公司 3.上海台驊物流有限公司	董事 董事 董事

• 2 、本公司為開拓市場機會及促進業績成長，董事有為自己或他人為屬於公司業務 範圍內行為之必要，連同增選之兩席董事將爰依規定提請股東會同意解除董事 競業禁止之限制。

• 3 、敬請 公決。

決議：

六、臨時動議

七、散會

• 3 -