T3EX — Board/Management Information 2016

May 31, 2016

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本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	3	發言日期	105/05/31	發言時間	18:04:25
發言人	萬心寧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27532093
主旨	公告本公司105年5月31日股東常會改選董事及獨立董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/05/31
說明	1.發生變動日期:105/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: (1)顏益財-台驊國際投資控股(股)公司董事長、總經理、集團執行長 (2)DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人林映陸- 台驊國際物流(股)公司空運事業部總裁 (3)HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人賴文豪- 台驊國際物流(股)公司東南亞區總經理 (4)DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人陳茂仁- 春迪企業(股)公司董事長 (5)林麗珍-安信商務法律事務所所長 (6)許旭輝-台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 (7)陳勤溥-台驊國際物流(股)公司董事長 (8)張立秋-台灣證券交易所(股)公司董事、證券櫃檯買賣中心監察人、 ? 順天堂集團執行長 (9)陳國源-大聯大投資控股股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)顏益財-台驊國際投資控股(股)公司董事長、總經理、集團執行長 (2)林映陸-台驊國際物流(股)公司空運事業部總裁 (3)賴文豪-台驊國際物流(股)公司東南亞區總經理 (4)DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人魏標昌- 台驊國際物流(股)公司總管理處總經理 (5)HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人謝繼志- 企府貿易有限公司董事長及美東橡膠工業股份有限公司總經理 (6)許旭輝-台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 (7)林楊國際股份有限公司代表人林麗珍-安信商務法律事務所所長 (8)張立秋-台灣證券交易所(股)公司董事、證券櫃檯買賣中心監察人、 ? 順天堂集團執行長 (9)蔡明旭-前陽明海運集團資深副總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面董監事改選 6.新任董事選任時持股數: (1)顏益財-1,225,197股 (2)林映陸-1,258,116股 (3)賴文豪-1,865,566股 (4)DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED代表人魏標昌-5,086,865股 (5)HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.代表人謝繼志-3,273,798股 (6)許旭輝-1,153,734股 (7)林楊國際股份有限公司代表人林麗珍-46,726股 (8)張立秋-0股 (9)蔡明旭-0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/16 8.新任生效日期:105/05/31 9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 10.其他應敘明事項:無

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