T3EX — Board/Management Information 2016

May 31, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	16	發言日期	105/05/31	發言時間	18:56:42
發言人	萬心寧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27532093
主旨	公告本公司105年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止
符合條款	第	21	款	事實發生日	105/05/31
說明	1.股東會決議日:105/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林映陸董事、賴文豪董事、許旭輝董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)林映陸董事-LOGI International Co.,Ltd.,董事 (2)賴文豪董事-PT. Dexter Eurekatama(印尼)董事 (3)許旭輝董事-中科國際物流股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:105/05/31-108/05/30 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:逐案票決後表決內容 (1)林映陸董事-贊成權數64,594,011權，佔表決權總數78.95%。 (2)賴文豪董事-贊成權數63,986,561權，佔表決權總數78.79%。 (3)許旭輝董事-贊成權數64,698,393權，佔表決權總數78.98%。 本案照原案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.