T3EX — Board/Management Information 2016

May 31, 2016

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本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	18	發言日期	105/05/31	發言時間	19:41:41
發言人	萬心寧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27532093
主旨	公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/05/31
說明	1.發生變動日期:105/05/31 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員 3.舊任者姓名及簡歷: (1)張立秋-現任獨立董事、台灣證券交易所(股)公司董事、 證券櫃檯買賣中心監察人、順天堂集團執行長 (2)陳國源-現任獨立董事、大聯大投資控股股份有限公司董事、品佳股份有限公司 董事長 (3)張瑞猛-上海永城房地產有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷: (1)張立秋-現任獨立董事、台灣證券交易所(股)公司董事、 證券櫃檯買賣中心監察人、順天堂集團執行長 (2)蔡明旭-現任獨立董事、前陽明海運集團資深副總經理 (3)陳國源-大聯大投資控股股份有限公司董事、品佳股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/16 8.新任生效日期:105/05/31 9.其他應敘明事項:無

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