T3EX — AGM Information 2026

May 4, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

台驛國際控股股份有限公司(股票代號：2636)

（原名：台驛國際控資控股股份有限公司）

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：（02）6636-5566

882

中華民國國內外經濟發展委員會公佈的《中正市建設、相關事業或工業股份的建立統計、財務表決辦理、內部資源審核、電氣商業研究、銀行內外投入調和、核心業務投入收集及報告的資源調整辦理（第三）》的資源調整辦理、相關事業或工業股份調整辦理辦理（第三）的資源調整辦理、相關事業或工業股份調整辦理辦理辦理（第三）的資源調整辦理

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵箱

未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資

股東 台啓

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保障器所之視訊會議平台【https://stockservices.tdsr.com.tw】相關注意事項及操作請參閱營商部

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥中請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)					戶號								882
說明事項	一、挂牌匯款者(現本人帳號) 二、匯款處理費(已由股利款中負擔) 三、及結用匯款者。未行經口碑號郵寄至原子式銀行(郵資保險業務股份公司代理人)或股東自行承擔。	原登記匯款帳號													台驛控股 (1-351)
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章欄		銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		郵局	存庫類	700	局號						帳號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人微求委託書時，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司重總之微求人書面及廣告資料。如實瞭解微求人與缺支持做選舉人之借資資料及微求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、微求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並掃描戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；遞期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

臺 託 書		委託人(股東)		股東	台驛控股 股東(股票代號)
一、羅委託 二、股東應 三、股東應 四、股東應 五、股東應 六、股東應 七、股東應 八、股東應 九、股東應 十、股東應 十一、股東應 十二、股東應 十三、股東應 十四、股東應 十五、股東應 十六、股東應 十七、股東應 十八、股東應	資訊			股東 股東 股東 股東 股東 股東 股東
	股東名稱
	材料類型
	股東名稱
臺 託 書		委託人(股東)		股東	台驛控股 股東(股票代號)
---	---	---	---	---	---
一、羅委託 二、股東應 三、股東應 四、股東應 五、股東應 六、股東應 七、股東應 八、股東應	資訊			股東 股東 股東 股東 股東 股東
	股東名稱
	材料類型
	股東名稱
臺 託 書		委託代理人		簽名或蓋章
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一、羅發資 二、股東應 三、股東應 四、股東應 五、股東應 六、股東應 七、股東應 八、股東應	資訊
	股東名稱
	材料類型
	股東名稱
股東 託 股東 託 股東 託		受託代理人		簽名或蓋章

微求場所及人員簽章處：

---

151150326/8/30(2222982928 15:5 X 12/警所) 03/27-1

台驊國際控股股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

(原名：台驊國際投資控股股份有限公司)

股東常會日期115年6月5日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司	1. 中國信託商業銀行代理部
地址：台北市中正區懷寧街70號
電話：02-66365566

1. 全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所
   地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
   電話：02-25212335

2. 長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所
   地址：台北市博愛路80號B1
   電話：02-23888750

【限徵求1,000股(含)以上】 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本問會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

商會通知書

一、茲訂於民國115年6月5日上午9時整組台北市信義區忠孝東路四段560號8樓(受理股東報到時間:上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.民國114年度背書保證作業情形報告。(二)承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表案。2.民國114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」。「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

二、董事會決議通過：114年下半年度盈餘分派現金股利新台幣684,806,150元，每股配發新台幣5元。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：「https://mops.twse.com.tw」。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或簽章後，於開會當日擔任會場辦理報到並撤交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親接受託代理人被名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月5日製作徵求人徵求資料彙總表面插圖於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接繳入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月6日起至115年6月2日止，請逕發入臺彙集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新開戶股東如親繳交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請整照辦理為待。

此致

貴股東

台驊國際控股股份有限公司
(原名：台驊國際投資控股股份有限公司)

董事會

股政

本次股東常會採視訊稱賠股東會方式召開之說明及注意事項：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月6日起，至民國115年6月2日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可靜插正面第1聯集保結算所視訊會議平台QRCode)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，務請於115年6月2日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開撘前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字，平台相關操作說明，請參閱集保結算所網站。

三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、通帳方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288，188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司報勵自查，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

四、延期或慢行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或慢行會議。2.本次股東常會當日前因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法招徠障礙達30分鐘，使視訊會議無法慢行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東，徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(02-2753-2093)。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結案，尚未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

紀念品領取說明

一、股東會紀念品：台灣茶粗溫養沛浴皂。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或簽章【徵求股數限會仟股(含)以上】自115年5月5日起至5月29日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所待視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月5日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，中國信託商業銀行代理部網站(https://seorp.rtbcheck.com/cts/index.jsp)須利用客服請各專線(02)6636-5566按股票代號：2636查股。

三、紀念品發放原則：將股東滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自或以視訊方式出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：

1.對象：限已於115年5月6日至6月2日完成電子投票之股東。

2.認證事宜外：股東會出席通知書或身分證明文件。

1. 領取期間及地點：自115年6月9日起至6月11日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取。恕不郵寄及補發。