T3EX — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/10	發言時間	17:23:07
發言人	王春英	發言人職稱	協理	發言人電話	27532093
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/06/05 3.股東會召開地點：台北市信義區忠孝東路四段560號8樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：審計委員會查核報告 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)：民國114年度背書保證作業情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)：民國114年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案 (2)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資 產處理程序」案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/07 10.停止過戶截止日期：115/06/05 11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以 書面向公司提出股東常會議案，提案相關事宜如下： (1)受理期間：115/03/20~115/03/30 (2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓

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