T3EX — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

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本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/06	發言時間	16:16:59
發言人	王春英	發言人職稱	協理	發言人電話	27532093
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:台北市信義區忠孝東路四段563號17樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一三年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)民國一一三年度背書保證作業情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案 (2)民國一一三年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以 書面向公司提出股東常會議案，提案相關事宜如下： (1)受理期間：114/03/14~114/03/24 (2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓

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