T3EX — AGM Information 2016

Mar 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	16	發言日期	105/03/14	發言時間	18:20:56
發言人	萬心寧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27532093
主旨	公告本公司105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/14
說明	1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號) 4.召集事由: （一）討論事項 (1)修正「公司章程」案 （二）報告事項 (1)本公司民國一○四年度營業報告 (2)本公司民國一○四年監察人查核報告書 (3)民國一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告(依新章程) (4)本公司募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告 (5)庫藏股買回執行情形報告 (6)本公司第四次及第五次買回庫藏股轉讓員工辦法 (7)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (8)本公司民國一○四年度背書保證金額報告 (9)本公司投資聯宇達方物流預期效益達成情形報告 (10)本公司參加公司治理制度評量結果 (11)其他報告事項 （三）承認事項 (1)本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一○四年度盈餘分配案 （四）討論事項及選舉事項 (1)本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)董事及監察人改選案 (4)解除董事競業行為案 （五）其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項: 股東提案及提名受理期間:105/03/28~105/04/06 股東提案及提名受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

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