T3EX — AGM Information 2015

Mar 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	12	發言日期	104/03/12	發言時間	17:33:18
發言人	萬心寧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27532093
主旨	公告本公司104年股東常會 召開日期及召集相關事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/12
說明	1.董事會決議日期:104/03/12 2.股東會召開日期:104/06/03 3.股東會召開地點:台北市光復南路200號2樓(國聯大飯店滬匯廳) 4.召集事由: （一）報告事項 (1)本公司民國一○三年度營業報告 (2)本公司民國一○三年監察人查核報告書 (3)本公司募集國內第三次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告 (4)本公司第二次庫藏股買回執行情形報告 (5)本公司第三次庫藏股買回執行情形報告 (6)本公司民國一○三年度背書保證金額報告 (7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (8)修訂本公司「道德行為準則」報告 (9)其他報告事項 （二）承認事項 (1)本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一○三年度盈餘分配案 （三）討論事項 (1)本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 （四）其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/05 6.停止過戶截止日期:104/06/03 7.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:104/03/27~104/04/07 股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

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