T3EX — AGM Information 2014

Mar 14, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	9	發言日期	103/03/14	發言時間	18:06:35
發言人	萬心寧	發言人職稱	副總經理	發言人電話	27532093
主旨	公告本公司102年股東常會召開日期及召集相關事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/14
說明	1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/04 3.股東會召開地點:台北市光復南路200號2樓(國聯大飯店滬匯廳) 4.召集事由: （一）報告事項 (1)本公司民國一○二年度營業報告 (2)本公司民國一○二年監察人查核報告書 (3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債之預期效益調整情形及執行成效 (4)本公司募集國內第二次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告 (5)本公司第二次庫藏股買回執行情形報告 (6)本公司第三次庫藏股買回執行情形報告 (7)本公司民國一○二年度背書保證金額報告 (8)採用國際財務報導準則(IFRS)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告 (9)其他報告事項 （二）承認事項 (1)本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國一○二年度盈餘分配案 （三）討論及選舉事項 (1)本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)本公司監察人補選案 （四）其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/06 6.停止過戶截止日期:103/06/04 7.其他應敘明事項: 股東提案及提名受理期間:103/03/28~103/04/07 股東提案及提名受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

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