T3EX — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

股票代號： 2636

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台驊國際投資控股股份有限公司
(原名：台驊國際股份有限公司)

T.H.I. Global Holdings Corp.

一Ｏ二年股東常會
各項議案參考資料

股東常會時間：中華民國 102 年 6 月 17 日上午九時三十分 股東常會地點：台北市光復南路 200 號 2 樓 ( 國聯大飯店滬匯廳 )

一、 報告事項

• （一） 一  一年度營運及財務報告

• （二） 監察人查核一  一年決算表冊報告

• （三） 第二次庫藏股買回執行情形及「買回股份轉讓員工辦法」報告

• （四） 第三次庫藏股買回執行情形及「買回股份轉讓員工辦法」報告

• （五） 修訂董事會議事規則報告

• （六） 年度背書保證金額報告

• （七） 可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告

• （八） 其他應報告事項

二、承認事項

• （一）案由：一  一年度營業報告書及決算表冊。（董事會提） 說明：

• 本公司一  一年決算表冊，經一  二年三月二十六日董事會通過，連同營業報告書經監 察人審查完峻。

• 一  一年營業報告書敬請參考議事手冊，會計師查核報告書暨決算表冊敬請參考議事 手冊。

• 敬請 承認。

• 決議：

• （二） 案由：一  一年度盈餘分配案。（董事會提） 說明：

• 本公司一  一年度盈餘分配案，業經一  二年三月二十六日董事會決議通過，盈餘分 配表如下：

台驊國際投資控股股份有限公司 101 年度盈餘分配表

單位︰新台幣元

項 目	金 額	金 額
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		5,883,080
加：101 年度稅後淨利	67,768,677
減︰提列法定盈餘公積(10%)	6,776,868
減:提列股東權益減項特別盈餘公積	7,018,551
可供分配盈餘		59,856,338
分配項目：
股東紅利-股票	25,051,517
股東紅利-現金	28,630,305
期末未分配盈餘		6,174,516
附註： 配發員工紅利539,733元，全數以現金發放 董事監察人酬勞1,619,198元

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• 本公司已發行股數為 72,664,763 股，扣除買回庫藏股 1,089,000 股，實際參與分配為 71,575,763 股，每股可分派現金股利 0.40 元及股票股利 0.35 元，現金股利擬配合無 償配股，於提請股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配發基準 日。

• 敬請 承認。 決議：

三、討論及選舉事項

• （一）案由：一  一年度盈餘轉增資發行新股案（董事會提） 說明：

• 擬自一  一年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣（以下同） 25,051,517 元轉增資 發行新股 2,505,151 股，每股面額新台幣壹拾元整。原股東按配股基準日股東名簿 所載股數，每仟股無償配發 35 股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶 日起五日內，辦理自行併湊成整股之登記，其併湊不足壹股之部份，按面額折付現 金至元為止 ( 元以下捨去 ) ，並授權董事長洽特定人認購之。

• 本次盈餘轉增資發行新股於提請股東會決議通過。並呈奉主管機關核准後授權董事 會另訂配股基準日。

• 本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。

• 如因可轉換公司債轉換、辦理私募普通股、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員工認 股權等其他原因，致影響流通在外股數，股東配息配股率因此發生變動者，擬請股 東會授權董事長全權處理。

• 敬請 公決。

• 決議：

• （二）案由：修訂公司章程（董事會提） 說明：

• 因應 IFRS 法令修改及落實公司治理，修訂本公司「公司章程」，修正條文及對照表 敬請參考議事手冊。

• 敬請 公決。

• 決議：

• （三）案由：修訂取得或處分資產處理程序（董事會提） 說明：

• 配合法令修改及落實公司治理，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，修正條文 及對照表敬請參考議事手冊。

• 敬請 公決。 決議：

• （四）案由：修訂背書保證作業程序（董事會提） 說明：

• 配合法令修改及落實公司治理，修訂本公司「背書保證作業程序」，修正條文及對 照表敬請參考議事手冊。

• 敬請 公決。

決議：

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• （五）案由：董事及監察人改選案（董事會提） 說明：

• 本公司現任董事及監察人原任期至民國 102 年 6 月 8 日，擬於民國 102 年股東常會 全面改選。本屆改選選任董事七席、獨立董事二席，監察人三席，新選任之董事 ( 含 獨立董事二名 ) 、監察人之任期三年，自 102 年 6 月 17 日起至 105 年 6 月 16 日止。

• 依公司法 192 條之一及本公司章程規定，董事、獨立董事及監察人選舉方式應採候 選人提名制度辦理，由股東就候選人名單中選任之。董事、獨立董事及監察然候選 人名單經董事會提名並經 102 年 4 月 17 日董事會審查通過，有關董事、獨立董事及 監察人候選人之主要學、經歷及持有本公司股份情形敬請參考議事手冊。

• 敬請 公決。

選舉結果：

• （六）案由：解除董事之競業禁止限制（董事會提） 說明：

• 依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 本公司為開拓市場機會及促進業績成長，董事有為自己或他人為屬於公司業務範圍 內行為之必要，爰依規定提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

• 敬請 公決。

決議：

四、其他事項

無

五、臨時動議

六、散會

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