T3EX — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2636 台驊控股　公司提供

序號	9	發言日期	102/03/26	發言時間	19:33:15
發言人	萬心寧	發言人職稱	協理	發言人電話	27532093
主旨	公告本公司102年股東常會召開日期及召集相關事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台北市光復南路200號2樓(國聯大飯店滬匯廳) 4.召集事由: （(一)報告事項 1.101年度營運及財務報告 2.監察人查核101年決算表冊報告 3.第二次庫藏股買回執行情形及「買回股份轉讓員工辦法」報告 4.第三次庫藏股買回執行情形及「買回股份轉讓員工辦法」報告 5.修訂董事會議事規則報告 6.年度背書保證金額報告 7.可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告 8.其他應報告事項 (二)承認事項 1.101年度營業報告書及決算表冊案 2.101年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項 1.101年度盈餘轉增資發行新股案 2.修訂公司章程 3.修訂取得或處分資產處理程序 4.修訂背書保證作業程序 5.董事及監察人改選案 6.解除董事之競業禁止限制 (六)其他事項 (七臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: 股東提案受理期間：102/04/10 ~ 102/04/19 股東提案受理地點:台北市忠孝東路四段563號12樓

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