T3 Entertainment Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

티쓰리/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층(가산동, 제이플라츠) 컨퍼런스룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제26기 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	주당 현금배당 예정액:90원
2호 의안	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	-
3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
4호 의안	주식매수선택권 부여의 건	-
5호 의안	사외이사 선임의 건(재선임)	-
5-1호 의안	사외이사 강인철 선임의 건	-
5-2호 의안	사외이사 이세원 선임의 건	-
5-3호 의안	사외이사 최정혜 선임의 건	-
6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
7호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강인철	1966-01	3	재선임	- 고려대학교 법학 학사 - 법무법인 인사이트 변호사(현)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세원	1978-09	3	재선임	-서강대학교 경영학 학사 -㈜달콤한고래들 대표이사 (현)	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정혜	1979-05	3	재선임	-University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학 마케팅 박사 -KAIST산업공학학사 및 경영공학 석사 -연세대학교 경영대학 교수(현)	-