T Scientific Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70(독산동) 현대지식산업센터 A동 지하 2층 현대지식산업센터 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	- 제1호 의안 : 제 28기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건	-
3	- 제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 (재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 유승재 선임의 건 (재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건 (재선임) - 제3-4호 의안 : 사외이사 정 용 선임의 건 (재선임)
4	- 제4호 의안 : 자본감소(감자)의 건	-
5	- 제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직급여 규정 개정의 건	-
6	- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
7	- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3년	재선임	- 연세대학교 경영대학원 수료 - 現 ㈜아이즈비전 대표이사 - 現 ㈜파워넷 대표이사
유승재	1972-09	3년	재선임	- 고려대학교 언론대학원 광고홍보학 석사 - 現 ㈜티사이언티픽 대표이사 - 前 오지큐(주) 본부장 - 前 네이버 마케팅센터장
양승환	1961-08	3년	재선임	- 前 삼성전기(주) - 前 ㈜파워넷 대표이사 - 現 ㈜위지트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정용	1983-11	3년	재선임	- 서울대학교 경영학 학사 - 한국공인회계사/세무사 - 前 삼일회계법인 세무본부 - 前 안진회계법인 감사본부 - 前 삼일회계법인 감사본부	-