T. K. CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

태광/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10:00
2. 장소		부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및                내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제37기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)               대차대조표, 손익계산서 및               이익잉여금처분계산서(안) 등               재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 윤성덕 후보 선임의 건                   (재선임)  제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성덕	1958-03	3	재선임	현 (주)태광 대표이사 (주)태광. 상무이사. 부사장 부산대 국제대학원 졸업 한양대학교 졸업 경남고등학교 졸업