SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 18, 2018

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-099

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四 次（临时）会议于2018年9月18日以现场表决的方式，在深圳市光明新区同观路3 号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2018年9月13日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。因监事会主席薛宁先生在外出差，经半数以上监事推举，本 次会议由监事钟艳主持。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事薛宁因在外 出差书面委托监事钟艳出席会议。会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资 金的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金 符合公司当前实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金 管理制度》的规定。公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，可进一步 满足生产经营的流动资金需求，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股 东特别是中、小股东利益的情况。

本议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址及修订 < 公司章程 > 的议案》

本议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

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深圳市证通电子股份有限公司

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

• 1、公司第四届监事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二○一八年九月十九日

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