SZZT Electronics CO., LTD. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

深圳市证通电子股份有限公司

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-051

深圳市证通电子股份有限公司

第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二 次（临时）会议于2018年5月18日以现场表决的方式在深圳市光明新区同观路3 号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2018年5月14日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名， 实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》

经审核，公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下， 公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有助于提高募集资金的 使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益；同时符合有关法律法规的要 求，并履行了必要的决策程序，同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议。 特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二○一八年五月十九日

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