Synektik S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 MARCA 2019 ROKU

• 1. Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 19 marca 2019 roku.
• 1. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
• 1. Formularz nie może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• 1. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 1. Formularz umożliwia:
• 1. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
• 1. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
• 1. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki "Inne" – powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• 1. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• 1. Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w cz. III formularza.
• 1. Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

___________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________ (firma Akcjonariusza)

____________________________________________________________________ (adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)

___________________________________________________________________ (NIP, REGON, KRS)

___________________________________________________________________ (liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SYNEKTIK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 marca 2019 r. na godz. 14.00

Uchwała nr 01/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 02/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 03/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.
 za	 przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 07/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 09/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Spółki
 za  przeciw  wstrzymujące  według uznania się pełnomocnika  zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne: Uchwała nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
 za	 przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	 wstrzymujące się	 według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___	Liczba akcji: ___
 inne:

Uchwała nr 01/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: "Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

_____________

Uchwała nr 02/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia ...2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.,
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
• 1. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
• 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
• 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

• 1. Działając na podstawie art. 420 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

2. ……………………… 2. ………………………..

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z treścią:

sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.,

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A po zapoznaniu się z treścią:

• 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., na które składają się:

  • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • b) sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku,
  • c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 453.587,39 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 441.191,11 PLN,
  • d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.640.991,00 PLN,

• e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 441.191,11 PLN,

• f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku o kwotę 3.362.814,20 PLN
• g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.,
• 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 trwający od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 07/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK . za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. po zapoznaniu się z treścią:
• 1) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., na które składają się:
  • a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości

12.808.393,98 PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości dodatniej 12.795.997,70 PLN,

• c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.439.074,86 PLN.,
• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 795 997,70 PLN ,
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku o kwotę 2.791.246,60 PLN,
• f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
• 2) Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku,
• 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz z oceny sprawozdań finansowych i z działalności SYNEKTIK S.A. i Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017r. a kończący się z dniem 30 września 2018r. oraz wniosku Zarządu SYNEKTIK S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017,

niniejszym zatwierdza:

opisane powyżej w pkt. 1.1 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SYNEKTIK za rok obrotowy 2017 trwający od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności Spółki od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. w wysokości 453.587,39 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem 39/100 złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 09/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28 .06.2017 r. oraz za okres od 04.12.2017r. do 30.09.2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28 .06.2017 r. oraz za okres od 04.12.2017r. do 30.09.2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Pani Sawie Zuzannie Zarębińskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorcze w okresie od 01.01.2017 r. do 05.04.2018 r. oraz z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10.04.2018 r. do 30.09.2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Andrzejowi Rafał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28.06.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Chudzik z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Cezaremu Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 05.04.2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A.

z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Giżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 28.06.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2017 r. do 30.09.2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Osowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2017 r. do 20.09.2017 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela Panu Wiesławowi Łatała z wykonania obowiązków w okresie od 16.10.2017 r. do 30.09.2018 r., z tym że za okres od 16.10.2017 r. do 09.04.2018 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej, zaś za okres od dnia 10.04.2018 r. do 30.09.2018 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SYNEKTIK S.A. z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SYNEKTIK S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Wojciechowi Książek z wykonania obowiązków w okresie od 10.04.2018 r. do 30.09.2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.