Synektik S.A. — Audit Report / Information 2023

Jan 19, 2024

SYNEKTIK_SA_Oswiadczenie_RN_dot_wyboru_firmu_audytorskiej_(par_70_i_71_zal_rap_rocz)-zal_do_uchwały_8RN_FY2022 1 Załącznik do uchwały nr 8 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania oceny wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. zgodnie z przepisami Warszawa, dnia 18 stycznia 2024 r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI Rada Nadzorcza spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że: 1) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej; 2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego wskazane powyżej badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SYNEKTIK S.A. za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 r. spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; 3) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; 2 4) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Mariusz Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sawa Zarębińska Sekretarz Rady Nadzorczej Piotr Chudzik Członek Rady Nadzorczej Dariusz Daniluk Członek Rady Nadzorczej Niniejsze sprawozdanie zostało podpisane przez członków Rady Nadzorczej SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w formie elektronicznej