SYNCOMM — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3150 鈺寶-創　公司提供

序號	6	發言日期	114/03/06	發言時間	18:49:49
發言人	黃良駿	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-5169188
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度審計委員會查核報告 (2)113年度員工及董事酬勞分派情形報告 (3)113年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告 (4)私募有價證券辦理情形報告 (5)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬以私募方式發行普通股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/25 12.停止過戶截止日期:114/05/23 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東，股東常會以書面方式提案 受理提案期間自民國114年03月10日至03月20日止， 掛號郵寄至本公司(新竹市東區公道五路二段101號10樓之1)， 以114年03月20日16時前寄達為準。凡有意提案者，請於上述期間依規 定辦理提案手續，並敘明聯絡人及聯絡方式。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.