SYM — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2206 三陽工業　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/28	發言時間	16:01:08
發言人	田人豪	發言人職稱	公共事務室經理	發言人電話	(03)5981911*1757
主旨	本公司董事會決議召開106年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○五年度營業報告。 (二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (三)本公司一○六年度庫藏股執行情形報告。 (四)修訂『董事會議事規則』報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)一○五年度營業報告書及決算表冊案。 (二)一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 討論事項(一) (一)修訂『公司章程』部分條文。 (二)修訂『股東會議議事規則』部分條文。 (三)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文。 (四)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文。 (五)修訂『背書保證作業程序』部分條文。 (六)修訂『取得或處份資產處理程序』部分條文。 (七)修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第二十五屆董事 8.召集事由五、其他議案: 討論事項(二) 解除第二十五屆董事及其代表人競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項: 1.股東提出股東常會議案之受理期間：民國106年04月12日起至106年04月21日止； 受理處所：三陽工業股份有限公司財管課（303新竹縣湖口鄉鳳山村中華路3號）。 2.董事缺額達三分之一席次，將併106年度股東常會全面改選。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.