Sydbank — AGM Information 2010

Mar 4, 2010

Nasdaq OMX København London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter

Selskabsmeddelelse nr. 04/ Selskabsmeddelelse nr. 04/meddelelse 04/10

Direktionen

Peberlyk 4 · Postboks 1038 6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37 Telefax +45 74 37 35 36

www.sydbank.dk SWIFT SYBKDK22

Sydbank A/S CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

jaak@sydbank.dk Direkte tlf. +45 74 37 20 05

1. marts 2010

Ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

På Sydbanks ordinære generalforsamling d.d. på Folkehjem i Aabenraa blev beretning og årsrapport for 2009 godkendt.

I sin beretning til generalforsamlingen noterede bestyrelsens formand, fhv. amtsborgmester Kresten Philipsen, at resultatet for 2009 er tilfredsstillende og igen placerer Sydbank blandt de bedst indtjenende banker.

På generalforsamlingen var der nyvalg af 5 og genvalg af 23 medlemmer til repræsentantskabet, som herefter har 61 medlemmer.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes § 6, stk. 1 indkaldelsesvarsel til generalforsamling, § 6, stk. 2 tilgængelige dokumenter på bankens hjemmeside før generalforsamlingen, § 7, stk. 1 indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, § 8 stk. 3 forslag fra aktionærer, § 9 stk. 2 aktionærens deltagelse i generalforsamlingen og § 16 stk. 3, henvisning til Selskabsloven.

Bemyndigelsen til bestyrelsen til at erhverve egne aktier blev fornyet.

Venlig hilsen

Jakob Aakjær direktionssekretariatschef