Sydbank — AGM Information 2009

Feb 10, 2009

Nasdaq OMX København Direktionen London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter

Fondsbørsmeddelelse nr. 02/09

Peberlyk 4 · Postboks 1038 6200 Aabenraa

Telefon +45 74 36 36 36 Telefax +45 74 36 35 36

sydbank.dk SWIFT SYBKDK22

Sydbank A/S CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

jaak@sydbank.dk Direkte tlf. +45 74 36 20 05

1. februar 2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Sydbanks ordinære generalforsamling holdes torsdag den 5. marts 2009 kl. 15.00 på Folkehjem, Haderslevvej 7, Aabenraa.

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse.

Venlig hilsen

Jakob Aakjær direktionssekretariatschef

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Torsdag, den 5. marts 2009 kl. 15.00 holder Sydbank ordinær generalforsamling på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

• 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2008.
• 1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
• 1. Valg af revisor.
• 1. Forslag om følgende tilføjelse til vedtægternes § 2, stk. 2: "Bankens aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S."
• 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage hybrid kernekapital (kapitalindskud) i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, dog således at bankens samlede hybride kernekapital maksimalt må udgøre 35 % af bankens kernekapital. Bemyndigelsen gælder indtil næste ordinære generalforsamling.
• 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier i tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
• 1. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
• 1. Evt.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være fremlagt i Sydbanks afdelinger til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er kr. 675.000.000. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 10.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles i enhver af Sydbanks afdelinger senest mandag den 2. marts 2009.

Aabenraa, den 13. februar 2009

Bestyrelsen for Sydbank A/S Kresten Philipsen, formand