S&W Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

에스앤더블류/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 사하구 다대로 170번길29 본사3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명)  제3-1호 의안 : 사내이사 정화섭 재선임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 정우진 재선임의 건  제3-3호 의안 : 사내이사 허태능 신규선임의 건  제3-4호 의안 : 사외이사 정영환 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 1명)  제4-1호 의안 : 비상근감사 정재섭 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정화섭	1946-12	3	재선임	- 동아대 최고경영자과정 수료 - 한국해양대 AMP 수료 - 전 신일너트공업사 대표 - 전 ㈜우성밸브 대표이사 - 전 신일공업사 대표 - 전 신일공업㈜ 대표이사 - 전 프리멕코리아㈜ 대표이사 - 전 부산시기계공업협동조합 이사장 - 전 원자력산단개발㈜ 이사 - 현 ㈜엔케이 사외이사 - 현 ㈜에스앤더블류 대표이사(회장)
정우진	1974-03	3	재선임	- 일본 제경대학 졸업 - 부산대학교 대학원 해양MBA졸업 - 현 코리아밸브㈜ 대표이사 - 현 ㈜에스앤더블류 이사(사장)
허태능	1966-04	3	신규선임	- 한국방송통신대학교 졸업 - 부산대학교 대학원 졸업 - 현 ㈜에스앤더블류 엔진부품생산부 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영환	1952-03	3	재선임	- 서울대 법과대 졸업 - 전 현대그룹 현대건설 - 전 현대그룹 현대해상 - 전 고려교통(주) 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재섭	1957-03	3	신규선임	비상근	동아대학교 졸업 동아대학교 대학원 경영학 석사 전 경신회계법인 공인회계사 전 신우회계법인 공인회계사 전 ㈜에스앤더블류 고문 현 반곡장학재단 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 중장비부품 및 자동차 특수부품 10. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	9.위 각 호에 부대하는 사업일체		중복항목 삭제