SVBI — AGM Information 2018

Jun 4, 2018

科妍生物科技股份有限公司

民國一○七年股東常會議案參考資料

承 認 事 項

董事會提

• 一、 案由： 106 年度決算表冊案，提請 承認。

• 說明： 1. 本公司 106 年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合 會計師事務所楊博任、陳惠媛會計師查核完竣，並出具查核報告在 案，連同營業報告書及盈餘分派議案呈送監察人查核完畢，並出具 查核報告書在案。

  1. 本公司 106 年度財務決算表冊，請詳閱議事手冊。

  2. 提請 承認。

決議：

董事會提

• 二、案由： 106 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明： 1. 本公司民國 106 年度稅後淨利為新台幣 17,138,701 元，加計以前年度 未分配盈餘新台幣 0 元，並加上直接轉入保留盈餘之確定福利計畫 之再衡量數新台幣 3,815,012 元，並提列百分之十法定盈餘公積新台 幣 1,713,870 元，提列特別盈餘公積新台幣 709,510 元，合計本年度 可供分配金額共為新台幣 18,530,333 元。

  1. 本公司擬分派現金股利每股 0.2 元，金額為 10,320,000 元。俟股東常 會通過後，授權董事會另訂配息基準日及配發現金股利等相關事 宜。本公司 106 年度盈餘分配表，請詳閱議事手冊。

• 本公司如因員工認股權憑證行使轉換、買回本公司股份、庫藏股轉 讓員工、可轉換公司債轉換普通股或其他原因，造成可參與分配股 份總數發生變動時，擬提請股東常會授權董事會得調整股東配發現 金比例之相關事宜。

  1. 相關事宜如因事實需要、法令變動或主管機關核定必要變更時，授 權董事會全權處理。

  2. 提請 承認。

決議：

討 論 事 項

董事會提

• 一、 案由：討論修訂「公司章程」案，提請 公決。

• 說明： 1. 因應公司未來營運發展之需求，擬修改公司「公司章程」部份條文， 修訂條文前後對照表，請詳閱議事手冊。

• 敬請 公決。

決議：

【其  他  議  案】

【臨  時  動  議】

【散          會】