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Svas Biosana AGM Information 2023
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20240-22-2023 |
Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 18:43:34 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SVAS BIOSANA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 176124 | |
| Nome utilizzatore | : | SVASBIOSANAN01 - Andrea Efficace | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Aprile 2023 18:43:34 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Aprile 2023 18:43:36 | |
| Oggetto | : | Convocazione assemblea e messa a disposizione dei documenti |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
Somma Vesuviana (NA) 28 Aprile 2023 – Svas Biosana S.p.A. (il "Gruppo" o "SVAS"), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet www.svas.it, alla sezione "Investor Relations – Assemblea Azionisti", sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni - Documenti" e, per estratto, sul quotidiano "ITALIA OGGI".
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 16 maggio 2023 alle ore 17:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 17 maggio 2023, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
- 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio
- 2) Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2023-2025
- 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 19 novembre 2021 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti
** *** **
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto") – come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n.
SVAS BIOSANA S.p.A. Sede Legale Corrispondenza Direzione ed Uffici Contatti
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Registro Imprese di Via M. Perillo, 34 Casella Postale n.91 Via Trentola, 7 Tel. +390818995411 Napoli n.4543/85 80047 80049 80049 Fax +390818993922 n. R.E.A. 393065 San Giuseppe Vesuviano (NA) (NA) C.F. 04720630633 Italy Italy Italy [email protected]
14 – e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'intervento da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.
Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 20.604.500, rappresentato da n. 5.600.000 azioni prive del valore nominale. Alla data della presente la Società detiene 198.514 azioni proprie.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 5 maggio 2023- record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'11 maggio 2023). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, all'Avv. Donatella de Lieto Vollaro (la quale potrà farsi sostituire dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi, dall'Avv. Monica Ronzitti o dalla Dott.ssa Alessandra Braccio) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.svas.it sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti – nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 12 maggio 2023 per la prima convocazione ed entro il 15 maggio 2023 per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società www.svas.it sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti –, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (ossia entro il 15 maggio 2023 per la prima convocazione ed entro il 16 maggio 2023 per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.
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DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.svas.it sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti – nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.
Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.
La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.
San Giuseppe Vesuviano (NA), 28 aprile 2023
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Prof. Filippo Maraniello
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Si comunica, inoltre, che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società https://svas.it/investor-relations/assemblea-azionisti/, presso la sede legale della Società - Via M. Perillo 34, 80047 San Giuseppe Vesuviano - i moduli per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies e dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle Relazioni della Società di Revisione e del Consiglio Sindacale.
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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale del Gruppo, e nella sezione Investor Relations/Comunicati del sito www.svas.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma ().
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SVAS Biosana S.p.A. Euronext Growth Advisor Andrea Efficace Banca Profilo CFO Group e Investor Relations Manager Milano, Via Cerva 28 +39 081.8995411 +39 02.584081 [email protected] alessio.[email protected]
Investor Relations Advisor Media Relations Advisor POLYTEMS HIR POLYTEMS HIR Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU Paolo SANTAGOSTINO 06.69923324-066797849 +393493856585 [email protected] [email protected]
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Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 390 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.
Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264 Ticker: ISIN Warrant SVAS BIOSANA 2021-2024: IT0005469157
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